证券时报多媒体数字报

　　股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2011-07

　　新疆国际实业股份有限公司

　　第四届董事会第二十七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　2011年1月31日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十七次临时会议，2011年1月25日公司向9名董事传真或直接送达了《关于召开第四届董事会第二十七次临时会议的通知》及审议的议案、表决表，至2011年1月31日13：00，公司收到了 9份议案表决表，分别是董事长丁治平、副董事长马永春、董事王炜、李润起、康丽华、张杰夫、独立董事陈建国、张海霞和信晓东，会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于为参股公司提供贷款担保的议案》。

　　鉴于参股公司新兴铸管（新疆）资源发展有限公司（以下称"资源公司"）拟向中国工商银行股份有限公司新疆分行、中国农业银行股份有限公司新疆分行、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行等三家银行合计申请贷款63,000万元，用于并购新疆国际煤焦化有限责任公司项目，贷款期限为五年,公司同意为上述贷款按公司所持有的资源公司30%比例提供担保，即为18,900万元提供担保,担保期限5年，同时资源公司将对本公司上述担保事项提供反担保。

　　因公司副董事长、总经理马永春在铸管资源任副董事长，公司董事、副总经理王炜在铸管资源任董事，公司财务总监乔新霞在该公司担任监事会主席，本次交易构成关联交易，关联董事马永春、王炜回避表决。

　　本议案经表决，同意7票，弃权0票，反对0票。

　　(二)审议通过《关于为控股子公司银行承兑汇票提供担保的议案》，同意为全资子公司新疆中油化工集团有限公司5000万元银行承兑汇票提供信用保证。

　　本议案经表决，同意9票，弃权0票，反对0票。

　　(三)审议通过《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》，审议上述议案一《关于为参股公司提供贷款担保的议案》,会议召开时间另行通知。

　　本议案经表决，同意9票，弃权0票，反对0票。

　　三、备查文件目录

　　1、第四届董事会第二十七次临时会议决议

　　特此公告。

　　新疆国际实业股份有限公司董事会

　　2011年2月1日

　　股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2011-08

　　新疆国际实业股份有限公司

　　关于为参股公司提供贷款担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保的主要内容

　　鉴于参股公司新兴铸管（新疆）资源发展有限公司（以下简称"铸管资源公司"）拟向中国工商银行股份有限公司新疆分行、中国农业银行股份有限公司新疆分行、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行等三家银行合计申请贷款63,000万元人民币，用于支付其购买本公司所持的煤焦化公司股权的转让价款，贷款期限为五年。此次贷款拟由铸管资源公司股东按持有的股权比例提供担保，其中，新兴铸管股份有限公司为铸管资源公司63,000万元贷款的40%，即25,200万元贷款提供担保；新兴际华集团有限公司（原名：新兴铸管集团有限公司）为铸管资源公司63,000万元贷款的30%，即18,900万元贷款提供担保；要求本公司按所持30%股份比例提供相应担保，即为18,900万元贷款提供担保。考虑到铸管资源公司实际情况，为尽快取得并购贷款，公司拟同意为铸管资源公司上述贷款按公司所持有资源公司股份的比例提供担保，即为18,900万元贷款提供担保。

　　因公司副董事长、总经理马永春在铸管资源任副董事长，公司董事、副总经理王炜在铸管资源任董事，公司财务总监乔新霞在该公司担任监事会主席，本次交易构成关联交易，关联董事马永春、王炜回避表决。

　　二、被担保人基本情况

　　新兴铸管（新疆）资源发展有限公司注册地在乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦26楼，注册资本80,000万元，法定代表人路朝晖，主要经营工业、矿业、商业投资、进出口贸易、矿产品、机械加工等项目，新兴铸管股份有限公司持有其40%股权，新兴际华集团有限公司持有其30%股权，本公司持有其30%股权。

　　截止2010年6月30日，该公司经审计的资产总额为41,470.42万元，净资产为20,938.12万元，1-6月实现营业收入113319.62万元，净利润为-317.43万元。

　　截止2010年12月31日，该公司资产总额为25.58亿元，净资产为9.93亿元（以上数据未经审计）。

　　三、其他安排

　　授权经营层办理具体签署事宜，并要求铸管资源公司对本公司此次担保提供反担保。

　　四、独立董事意见

　　参股公司新兴铸管（新疆）资源发展有限公司本次贷款主要用于并购新疆国际煤焦化有限责任公司项目，作为独立董事，对此次关联担保情况进行了认真审查，认为新兴铸管（新疆）资源发展有限公司经营稳定,产业发展前景较好,本次担保有利于公司尽快收回股权转让款。本次担保的表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，关联董事回避了表决，同意公司为该笔贷款提供担保, 该项担保需经公司股东大会审议通过。

　　五、累计对外担保及逾期担保数量

　　截止2011年1月31日，公司担保余额为29,200万元（其中对控股子公司提供担保28,500万元，对非子公司担保700万元，），担保总额占2009年度经审计的净资产值的28.20%（未含本次担保），本次担保金额18，900万元,超过公司净资产的10%，需提交股东大会审议。

　　六、备查文件

　　第四届董事会第二十七次临时会议决议

　　特此公告。

　　新疆国际实业股份有限公司董事会

　　2011年2月1日

　　股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2011-09

　　新疆国际实业股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保的主要内容

　　全资子公司新疆中油化工集团有限公司拟向中信银行乌鲁木齐分行申请银行承兑汇票5000万元，期限为6个月， 用于支付油品款，考虑到新疆中油化工集团有限公司实际经营需要，公司同意为其本次银行承兑汇票提供信用担保。

　　二、被担保人基本情况

　　新疆中油化工集团有限公司，注册地乌鲁木齐市头屯河区王家沟工业园区，注册资本30,000万元，主要经营汽油、柴油、煤油、燃料油、溶剂油、润滑油、石油气、易燃液体的批发，煤炭加工、销售，仓储服务；石油化工产品；铁路运输代理服务，房屋租赁，进出口贸易，本公司持有其100%股权。

　　截止2010年12月31日，新疆中油化工集团有限公司总资产54,892万元，净资产19,143万元，营业收入52,141万元（以上相关数据未经审计）。

　　三、独立董事意见

　　新疆中油化工集团有限公司本次银行承兑汇票主要用于支付油品款，有利于公司油品产业发展。本次担保的表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，同意公司为该笔银行承兑汇票提供担保。

　　四、备查文件

　　第四届董事会第二十七次临时会议决议

　　特此公告。

　　新疆国际实业股份有限公司董事会

　　2011年2月1日

　　股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2011-10

　　新疆国际实业股份有限公司

　　第四届监事会第九次临时会议决议公告

　　本公司监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　2011年1月31日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯表决方式召开了第四届监事会第九次临时会议，1月25日公司向5名监事传真或直接送达了《关于召开第四届监事会第九次临时会议的通知》及提交审议的议案、表决表，至1月31日13：00时，公司收到了5份议案表决表，分别是监事长张彦夫、监董韩召海、李恒、郭光炜、刘健翔，会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于为参股公司提供贷款担保的议案》。

　　鉴于参股公司新兴铸管（新疆）资源发展有限公司（以下称"资源公司"）拟分别向中国工商银行股份有限公司新疆分行、中国农业银行股份有限公司新疆分行、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行等三家银行合计申请63,000万元人民币贷款，用于并购新疆国际煤焦化有限责任公司项目，贷款期限为5年,公司按所持有的资源公司30%比例提供担保，即为18,900万元提供担保,担保期限5年，同时资源公司须对本公司上述担保提供反担保，该事项经股东大会审议通过后方可实施。

　　本议案经表决，同意5票，弃权0票，反对0票。

　　2、审议通过《关于为控股子公司银行承兑汇票提供担保的议案》，同意为全资子公司新疆中油化工集团有限公司5000万元银行承兑汇票提供信用保证。

　　本议案经表决，同意5票，弃权0票，反对0票。

　　该议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　国际实业第四届监事会第九次临时会议决议

　　特此公告。

　　新疆国际实业股份有限公司

　　监 事 会

　　2011年2月1日