证券时报多媒体数字报

　　证券代码:000787 证券简称:*ST创智 公告编号:2010-008

　　创智信息科技股份有限公司

　　关于召开2011年第1次临时股东大会的通知

　　公司管理人、本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人:公司董事会

　　2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。公司第六届董事会于2011年1月31日召开的第9次会议通过了召开本次股东大会的决议。

　　3、会议召开日期和时间:2011年2月18日(星期五)上午9:30

　　4、会议召开方式:现场投票方式。

　　5.出席对象:

　　(1)截至2011年2月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)本公司管理人代表。

　　(4)本公司聘请的律师。

　　6.会议地点:成都市锦江区大业路8号成都花园城大酒店5楼多功能会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2010 年度审计机构的议案》

　　上述审议事项已经公司第六届董事会第9次会议审议通过,具体详见2011年2月1日《证券时报》。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1. 登记方式:

　　法人股东代表凭法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡、持股证明以及出席者本人身份证进行登记;

　　个人股东凭本人身份证及证券账户卡、持股证明进行登记;代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股证明进行登记;

　　股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续,不接受电话登记。

　　2. 登记时间: 2011年2月16日上午9:30至12:00,下午2:30至5:00

　　3. 登记地点:四川省成都市锦江区大业路16号大地城市脉博创智信息科技股份有限公司股东大会会务组

　　四、其它事项

　　1、会议联系方式:

　　联系地址:四川省成都市锦江区大业路16号大地·城市脉博20楼创智信息科技股份有限公司股东大会会务组

　　邮政编码:610016

　　联 系 人:陈龙 侯静

　　联系电话:028-86669920-9890

　　传　　真:028-86672722

　　2、会议费用:会期半天,出席人员食宿、交通费用自理。

　　创智信息科技股份有限公司董事会

　　创智信息科技股份有限公司管理人

　　2011年1月31日

　　附件:

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生(女士)代表本人出席创智信息科技股份有限公司2011年第1次临时股东大会并行使表决权。

　　委托人股票账号: 持股数: 股

　　委托人姓名(法人股东名称):

　　委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

　　受托人姓名: 身份证号码:

　　委托人签名(法人股东加盖公章):

　　委托日期:

　　证券代码:000787 证券简称:*ST创智 公告编号:2011-007

　　创智信息科技股份有限公司

　　第六届董事会第9次会议决议公告

　　公司管理人、本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　创智信息科技股份有限公司第六届董事会第9次会议于2011年1月31日上午9:30以通讯方式召开。会议由董事长贾鹏先生主持,应表决董事5人,实际参加表决董事5人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经审议,以书面表决的方式审议通过以下议案:

　　一、以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2010 年度审计机构的议案》。

　　经研究,公司拟续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2010 年度审计机构。并提请股东大会授权董事会决定其报酬。该议案拟提交2011年第1次临时股东大会予以批准。

　　公司独立董事陈星辉、杨继瑞关于续聘会计师事务所事项发表如下独立意见:

　　董事会在发出《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2010 年度审计机构的议案》前,已经取得了我们的认可。四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司具备证券业从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,审计收费合理,能够满足公司2010 年度审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2010 年度审计机构,同意公司第六届董事会第9次会议对上述议案的表决结果,并将该议案提交公司2011 年第1次临时股东大会审议。

　　公司续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于召开2011年第1次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2011 年2月18日上午9:30 在成都市锦江区大业路8号成都花园城大酒店5楼多功能会议室召开公司2011年第1次临时股东大会,审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2010 年度审计机构的议案》。

　　《关于召开2011年第1次临时股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告!

　　创智信息科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年1月31日