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　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　长江润发机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议于2011年1月30日以通讯表决方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2011年1月25日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下决议：

　　1、以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于调整公司内部机构设置的方案的议案》；

　　同意根据公司实际发展的需要，对本公司内设机构进行部分调整，调整后的内设机构为：证券事务部、总经理办公室、人力资源部、资金财务部、内部审计部、市场销售部、生产制造部、品质管理部、工程技术研发中心。

　　2、以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交2010年年度股东大会审议；

　　内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《长江润发机械股份有限公司股东大会议事规则》。

　　3、以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交2010年年度股东大会审议；

　　内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《长江润发机械股份有限公司董事会议事规则》。

　　4、以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》，并同意将该议案提交2010年年度股东大会审议；

　　内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《长江润发机械股份有限公司独立董事工作制度》。

　　5、以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于修改<公司关联交易管理制度>的议案》，并同意将该议案提交2010年年度股东大会审议；

　　内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《长江润发机械股份有限公司关联交易管理制度》。

　　6、以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》，并同意将该议案提交2010年年度股东大会审议；

　　内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《长江润发机械股份有限公司募集资金管理制度》。

　　7、以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于修改<公司信息披露管理制度>的议案》，并同意将该议案提交2010年年度股东大会审议；

　　内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《长江润发机械股份有限公司信息披露管理制度》。

　　8、以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于修改<公司董事会秘书工作细则>的议案》，并同意将该议案提交2010年年度股东大会审议；

　　内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《长江润发机械股份有限公司董事会秘书工作细则》。

　　9、以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于修改<公司总经理工作细则>的议案》；

　　内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《长江润发机械股份有限公司总经理工作细则》。

　　10、以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于修改<公司董事会战略发展委员会议事规则>的议案》；

　　内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《长江润发机械股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则》。

　　11、以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于修改<公司董事会审计委员会议事规则>的议案》；

　　内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《长江润发机械股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

　　12、以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于修改<公司董事会提名委员会议事规则>的议案》；

　　内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《长江润发机械股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

　　13、以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于修改<公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；

　　内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《长江润发机械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

　　14、以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于制定<公司董事、监事和高级管理人员内部问责制度>的议案》；

　　内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《长江润发机械股份有限公司董事、监事和高级管理人员内部问责制度》。

　　15、以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于制定<公司外部信息使用人管理制度>的议案》；

　　内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《长江润发机械股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

　　16、以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于制定<公司投资者关系管理制度>的议案》；

　　内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《长江润发机械股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　17、以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于制定<公司董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作程序>的议案》。

　　内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《长江润发机械股份有限公司董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作程序》。

　　18、一致同意将上述第二项至第八项议案提交公司2010年年度股东大会审议，2010年年度股东大会召开时间另行公告。

　　特此公告。

　　长江润发机械股份有限公司

　　董事会

　　2011年2月1日