证券时报多媒体数字报

证券代码: 600401 证券简称:*ST申龙 公告编号:2011-005

江苏申龙高科集团股份有限公司

关于增加2011年第一次临时股东大会

临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2011年1月29日,江苏申龙高科集团股份有限公司(以下称“本公司”或“公司”)董事会发布了《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》(该公告已刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及http://www.sse.com.cn),公司定于2011年2月17日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2011年第一次临时股东大会。

2011年1月31日,公司董事会收到了公司控股股东江苏申龙创业集团有限公司(以下简称“申龙创业”)《关于增加江苏申龙高科集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会临时提案的函》,提请公司股东大会增加审议《关于公司与江苏申龙创业集团有限公司签署〈资产出售协议〉的议案》、《关于公司与相关各方签署〈江苏申龙高科集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并海润光伏科技股份有限公司之协议书〉的议案》与《关于公司重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》等三项临时提案。

上述三项临时提案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过,详细内容见2011年1月15日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及http://www.sse.com.cn的《第四届董事会第八次会议决议公告》。

公司董事会认为,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定,申龙创业具有提出临时提案的资格,可以在股东大会召开十日前提出临时提案,且上述临时提案属于股东大会的职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合法律、法规和公司章程的有关规定,一致同意将《关于公司与江苏申龙创业集团有限公司签署〈资产出售协议〉的议案》、《关于公司与相关各方签署〈江苏申龙高科集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并海润光伏科技股份有限公司之协议书〉的议案》与《关于公司重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》提交公司2011年第一次临时股东大会审议,作为2011年第一次临时股东大会的第十、第十一、第十二项议案。

增加临时提案后的股东大会通知见附件。

特此公告。

江苏申龙高科集团股份有限公司董事会

2011年2月1日

附件:

江苏申龙高科集团股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示:

●会议召开时间

场会议召开时间:2011年2月17日14:00时

网络投票时间:2011年2月17日上午 9:30~11:30和下午13:00~15:00

● 现场会议召开地点

汉皇国际大酒店(江阴市临港新城申新路107号)

● 会议方式

现场投票与网络投票相结合

● 重大议案

1、 关于与江苏申龙创业集团有限公司签署《关于江苏申龙高科集团股份有限公司资产出售协议之补充协议》的议案;

2、关于与海润光伏科技股份有限公司及其全体股东签署《江苏申龙高科集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并海润光伏科技股份有限公司之协议书之补充协议》的议案;

3、关于公司重大资产出售及以新增股份换股吸收合并海润光伏科技股份有限公司暨关联交易方案的议案;

4、关于公司重大资产出售及以新增股份换股吸收合并海润光伏科技股份有限公司定价依据及公平合理性的议案;

5、关于公司重大资产重组审计报告、资产评估报告、备考财务报告及盈利预测报告等报告的议案;

6、关于《公司重大资产出售及以新增股份吸收合并海润光伏科技股份有限公司暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案;

7、 关于签署《江苏申龙高科集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并海润光伏科技股份有限公司之利润预测补偿协议》的议案;

8、关于提请股东大会审议同意发行对象免于以要约方式购买公司股份的议案;

9、关于授权董事会办理本次重大资产出售及以新增股份换股吸收合并海润光伏科技股份有限公司暨关联交易相关事宜的议案;

10、关于与江苏申龙创业集团有限公司签署《关于江苏申龙高科集团股份有限公司之资产出售协议》的议案;

11、关于与海润光伏科技股份有限公司及其全体股东签署《江苏申龙高科集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并海润光伏科技股份有限公司之协议书》的议案;

12、关于公司重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案。

江苏申龙高科集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会定于2011 年2 月17 日召开2011 年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”),现将有关事项通知如下:

一、 召开会议基本情况

1、 本次会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2011 年2 月17 日14:00 时

(2)网络投票时间:2011 年2 月17 日9:30~11:30 和13:00~15:00

2、 现场会议召开地点:

汉皇国际大酒店(江阴市临港新城申新路107号)

3、 会议召集人:公司董事会

4、 会议方式:

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

5、 表决方式:

每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、 现场会议出席对象:

(1)截止2011 年2 月10 日下午15:00 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席本次会议;因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该代理人可不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师、财务顾问等。

7、 股权登记日:2011 年2 月10 日

二、 会议审议事项

(一) 议案名称

1、 关于与江苏申龙创业集团有限公司签署《关于江苏申龙高科集团股份有限公司资产出售协议之补充协议》的议案;

2、关于与海润光伏科技股份有限公司及其全体股东签署《江苏申龙高科集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并海润光伏科技股份有限公司之协议书之补充协议》的议案;

3、关于公司重大资产出售及以新增股份换股吸收合并海润光伏科技股份有限公司暨关联交易方案的议案;

(1)资产出售方案

(2)新增股份换股吸收合并海润光伏科技股份有限公司总体方案

(3)具体非公开发行股份方案

①发行股票种类

②每股面值

③新增股份的发行价格

④发行方式

⑤发行对象及认购方式

⑥新增股份的数量

⑦锁定期

⑧上市地点

⑨决议有效期

4、关于公司重大资产出售及以新增股份换股吸收合并海润光伏科技股份有限公司定价依据及公平合理性的议案;

5、关于公司重大资产重组审计报告、资产评估报告、备考财务报告及盈利预测报告等报告的议案;

6、关于《公司重大资产出售及以新增股份吸收合并海润光伏科技股份有限公司暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案;

7、 关于签署《江苏申龙高科集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并海润光伏科技股份有限公司之利润预测补偿协议》的议案;

8、关于提请股东大会审议同意发行对象免于以要约方式购买公司股份的议案;

9、关于授权董事会办理本次重大资产出售及以新增股份换股吸收合并海润光伏科技股份有限公司暨关联交易相关事宜的议案;

10、关于与江苏申龙创业集团有限公司签署《关于江苏申龙高科集团股份有限公司之资产出售协议》的议案;

11、关于与海润光伏科技股份有限公司及其全体股东签署《江苏申龙高科集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并海润光伏科技股份有限公司之协议书》的议案;

12、关于公司重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案。

(二) 信息披露

以上议案经公司第四届董事会第八次、第九次会议审议通过,详见2011年1 月15日、1 月29 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《证券时报》上刊登的董事会决议公告。

(三) 特别强调事项

在审议上述第1、2、3、4、5、6、7、10、11、12项议案时,关联股东需回避表决;该等议案须经参加本次会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上同意。

三、 现场会议登记方法

(一) 登记手续

1、 自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡及持股凭证;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(样本见附件)、委托人股票账户卡及持股凭证。

2、 法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡及持股凭证;委托代理人办理时,须持有会议出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股票账户卡及持股凭证。

3、 异地股东可采取信函或传真方式进行登记,在来信或传真上须写明股东名称或姓名、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证、法人单位营业执照、股票账户卡及持股凭证复印件,来信或传真上请注明“股东会议”字样。

(二) 登记时间

2011 年2 月15 日上午9:00~11:30,下午13:00~15:00

(三) 登记地点及授权委托书送达地点

联系地址:江阴市申港镇申圩路江苏申龙高科集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码:214443

联系人:宋成惠

联系电话:0510-86620263

联系传真:0510-86620263

四、 参与网络投票股东的投票程序

(一) 投票起止时间

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011 年2 月17日9:30~11:30 和13:00~15:00。

(二) 投票方法

在本次股东会议上,公司将向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

(三) 采用网络投票的程序

1、 投票代码与投票简称

沪市挂牌投票代码:【738401】;沪市挂牌股票简称:【申龙投票】

2、 具体程序

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号,1.00 元代表议案1,1.01 代表议案1-(1),2.00 元代表议案2,依此类推,但99.00 元代表所有议案。

每一表决事项应以相应的价格分别申报。如下表:

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3股代表弃权。如下表:

五、 其他事项

1、 本次临时股东大会的现场会议会期半天,拟出席现场会议股东的交通、食宿费用自理;

2、 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

江苏申龙高科集团股份有限公司

董事会

二0一一年二月一日

授权委托书

本人(本单位)作为江苏申龙高科集团股份有限公司(以下简称“公司” )的股东,兹委托 先生(女士)为代表出席公司2011年第一次临时股东大会,特授权如下:

一、委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席公司2011年第一次临时股东大会;

二、该代理人有表决权/无表决权;

三、该表决具体指示如下:

(注:委托人可在每项议案“赞成”、“反对”或“弃权”处标注“√”,作出投票指示,多选视作弃权。)

四、本人对上述审议事项中未作具体指示的,代理人有权/无权按照自己的意思表决。