证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４２０ 证券简称：毅昌股份 公告编号：２０１１－００１

广州毅昌科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第二届董事会第五次会议通知于２０１０年１月１４日以邮件形式送达全体董事、监事。会议于２０１１年１月２８日上午１０：３０以通讯方式召开，应参加表决的董事７名，实际参加表决的董事７名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以传真或专人送达方式审议表决。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的议案》。

表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。

具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、证券时报、中国证券报《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的公告》。

二、审议通过《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告》。

表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。

具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、证券时报、中国证券报《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告》。

三、逐项审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

１、表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。

同意向中国银行股份有限公司广州白云支行申请综合授信额度人民币叁亿元，期限壹年，以产权证号为“１０国用（０５）第０００００２号”的土地作抵押，并出具承诺函，承诺该土地上已有及今后新建的上盖物在办妥产权证后须无条件抵押给中国银行股份有限公司广州白云支行，并购买以中国银行股份有限公司广州白云支行为第一受益人的保险。

２、表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。

同意向兴业银行股份有限公司广州分行申请综合授信人民币贰亿元（该额度为扣除保证金或存单等质押后的敞口额度，包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证、票易票），期限壹年，以信用作为担保方式。

同意授权法定代表人冼燃先生在上述两项授信有效试用期内代表本公司签署授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖法定代表人私章与冼燃本人亲笔签名具有同等法律效力。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

２０１１年１月２８日

证券代码：００２４２０ 证券简称：毅昌股份 公告编号：２０１１－００４

广州毅昌科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第二届监事会第五次会议通知于２０１１年１月１４日以邮件形式送达全体监事。会议于２０１１年１月２８日上午１１：００以通讯方式召开，应参加表决的监事３名，实际参加表决的监事３名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以传真或专人送达方式审议表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广州毅昌科技股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。通过表决，本次监事会通过如下决议：

一、审议通过《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的议案》。

表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。

具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、证券时报、中国证券报《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的公告》。

二、审议通过《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告》。

表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。

具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、证券时报、中国证券报《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告》。

三、逐项审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

１、表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。

同意向中国银行股份有限公司广州白云支行申请综合授信额度人民币叁亿元，期限壹年，以产权证号为“１０国用（０５）第０００００２号”的土地作抵押，并出具承诺函，承诺该土地上已有及今后新建的上盖物在办妥产权证后须无条件抵押给中国银行股份有限公司广州白云支行，并购买以中国银行股份有限公司广州白云支行为第一受益人的保险。

２、表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。

同意向兴业银行股份有限公司广州分行申请综合授信人民币贰亿元（该额度为扣除保证金或存单等质押后的敞口额度，包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证、票易票），期限壹年，以信用作为担保方式。

同意授权法定代表人冼燃先生在上述两项授信有效试用期内代表本公司签署授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖法定代表人私章与冼燃本人亲笔签名具有同等法律效力。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司监事会

２０１１年１月２８日

证券代码：００２４２０ 证券简称：毅昌股份 公告编号：２０１１－００２

广州毅昌科技股份有限公司

关于为子公司安徽毅昌科技有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外担保概述

１、对外担保的基本情况

公司全资子公司安徽毅昌科技有限公司（以下简称“安徽毅昌”）因业务发展的需要，将在合理公允的合同条款下，向中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请人民币８，０００万元的综合授信，其中２，０００万元为流动资金贷款，贷款利率为基准利率；６，０００万元为敞口授信额，用于开具银行承兑汇票，银行承兑保证金比例为２０％。安徽毅昌拟以合经开国用（２０１０）第０１５号，位于合肥经济技术开发区天都路西，面积为２５８８４．８ｍ２，使用期限截止至２０５５年４月的土地及房地权证合产字第１１０１０４７０１号，位于合经区芙蓉路以南科研中心宿舍楼，面积为３９５４．８５ ｍ２、房地权证合产字第１１０１０４６９８号，位于合经区芙蓉路以南研发中心办公楼，面积为１８５８．２ ｍ２对其中的１，５００万元综合授信额度进行抵押担保，其余６，５００万元由本公司提供担保。安徽毅昌将根据其发展状况与资金使用计划，审慎使用该笔授信额度。

２、对外担保行为生效所必须的审批程序

本次担保额占２００９年经审计净资产的９．８７％，被担保人２０１０年９月３０日的资产负债率为２９．７５％，公司及控股子公司对外担保总额未达到最近一期经审计净资产的５０％，公司对外担保总额未达到最近一期经审计总资产的３０％。按照公司《对外担保管理制度》规定，本次对外担保事项无需经过公司股东大会批准，公司董事会审议通过后即可办理相关手续。

二、被担保人的基本情况

１、基本情况

公司名称：安徽毅昌科技有限公司

注册地址：合肥经济技术开发区海尔配套工业园

注册资本：１６，３０７万元（实收资本１６，３０７万元）

股权结构：广州毅昌科技股份有限公司持股比例１００％，

法定代表人：王雅涛

经营范围：工程塑料、化工原料（不含危险品）、精密塑胶及制品的生产、装配、销售；家电产品、五金模具、五金冲压件及相关材料的设计、研发、生产、销售；钣金原料销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除处）。

２、财务状况

三、担保协议的主要内容

安徽毅昌将在合理公允的合同条款下，向中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请综合授信业务，授信额度为人民币８，０００万元，有效期为一年，其中６，５００万元由本公司提供担保。

四、提供担保的原因和对本公司的影响

１、鉴于安徽毅昌后续业务的迅速发展而给该公司流动资金周转带来的一定影响，而且，公司也需要下属子公司提高融资能力，故安徽毅昌拟向银行申请授信业务，由本公司提供其中６，５００万元综合授信业务的担保。

２、安徽毅昌具有较好的发展前景，未来具备偿还债务的能力，预计以上担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和法律风险。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

连同本次担保，截至２０１１年１月２８日，公司（含子公司）累计对外担保余额为１．３亿元，占２００９年经审计净资产的１９．７４％，无逾期担保。上述担保均为公司为子公司的担保，不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保，公司的控股子公司也不存在对外担保的情况。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

２０１１年１月２８日

证券代码：００２４２０ 证券简称：毅昌股份 公告编号：２０１１－００３

广州毅昌科技股份有限公司

关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供

担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外担保概述

１、对外担保的基本情况

公司控股子公司江苏毅昌科技有限公司（以下简称“江苏毅昌”）现处于达产阶段，考虑到未来发展的需要，将在合理公允的合同条款下，向中国工商银行股份有限公司昆山支行申请人民币６，５００万元的综合授信额度，由本公司提供担保。江苏毅昌将根据其发展状况与资金使用计划，审慎使用该笔授信额度。

２、对外担保行为生效所必须的审批程序

本次担保额占２００９年经审计净资产的９．８７％，被担保人２０１０年９月３０日的资产负债率为１９．７５％，公司及控股子公司对外担保总额未达到最近一期经审计净资产的５０％，公司对外担保总额未达到最近一期经审计总资产的３０％。按照公司《对外担保管理制度》规定，本次对外担保事项无需经过公司股东大会批准，公司董事会审议通过后即可办理相关手续。

二、被担保人的基本情况

１、基本情况

公司名称：江苏毅昌科技有限公司

注册地址：江苏省苏州市昆山开发区前进东路１６８号

注册资本：１７，２０６万元

股权结构：广州毅昌科技股份有限公司持股比例９９．４１８８％，安徽毅昌科技有限公司持股比例０．５８１２％。

法定代表人：任雪峰

经营范围：液晶背光模组紧密钣金件、高端电视结构件、金属模具的研发、生产、加工、销售；汽车零件、家用电器、改性塑料材料、钣金材料、装饰材料、塑料及其制品的研发、销售；电子计算机软件技术开发；自营和代理货物及技术的进出品业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。

２、财务状况

三、担保协议的主要内容

江苏毅昌将在合理公允的合同条款下，向江苏省工商银行昆山支行申请综合授信业务，授信额度为人民币６，５００万元，有效期为一年，全部授信额度本金及利息由本公司提供担保并承担连带责任。

四、提供担保的原因和对本公司的影响

１、鉴于江苏毅昌后续业务的迅速发展而给该公司流动资金周转带来的一定影响，而且，公司也需要下属子公司提高融资能力，故江苏毅昌拟向银行申请授信业务，由本公司提供６，５００万元综合授信业务的担保。

２、江苏毅昌具有较好的发展前景，未来具备偿还债务的能力，预计以上担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和法律风险。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

连同本次担保，截至２０１１年１月２８日，公司（含子公司）累计对外担保余额为１．３亿元，占２００９年经审计净资产的１９．７４％，无逾期担保。上述担保均为公司为子公司的担保，不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保，公司的控股子公司也不存在对外担保的情况。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

２０１１年１月２８日