证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

青岛海尔股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会于２０１１年１月３１日下午２：００在青岛市海尔信息产业园海尔大学Ａ１０８室召开。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，其中网络投票时间为２０１１年１月３１日上午９：３０至１１：３０；下午１３：００至１５：００，现场会议于２０１１年１月３１日下午２：００在青岛市海尔路１号海尔信息产业园海尔大学Ａ１０８室召开。董事长杨绵绵女士主持了会议。

公司总股本１，３３９，９６１，７７０股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共１６５人，所持股份９６５，３８３，８４０股，占公司有表决权总股份的７２．０５％，其中：出席现场会议的股东及股东代表３７人，所持股份７７９，３１４，４４８股，占公司有表决权总股份的５８．１６％；参加网络投票的股东１２８人，所持股份１８６，０６９，３９２股，占公司有表决权总股份的１３．８９％。此外，本次会议没有股东委托独立董事投票。出席本次会议的还有公司董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛海尔股份有限公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况：

１、逐项审议并通过《青岛海尔股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》

（１）股票期权激励计划的目的激励对象的确定依据和范围

具体投票表决结果如下：

该子议案获通过。

（２）激励计划所涉及标的股票的来源与数量

具体投票表决结果如下：

该子议案获通过。

（３）激励对象的股票期权分配情况

具体投票表决结果如下：

该子议案获通过。

（４）激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期

具体投票表决结果如下：

该子议案获通过。

（５）股票期权的行权价格和行权价格的确定方式

具体投票表决结果如下：

该子议案获通过。

（６）激励对象获授股票期权的条件和行权条件

具体投票表决结果如下：

该子议案获通过。

（７）实施股票期权激励计划的会计处理及对经营业绩的影响

具体投票表决结果如下：

该子议案获通过。

（８）激励计划的调整方式和程序

具体投票表决结果如下：

该子议案获通过。

（９）实行股票期权激励计划、股票期权授予及激励对象行权的程序

具体投票表决结果如下：

该子议案获通过。

（１０）公司与激励对象的权利与义务

具体投票表决结果如下：

该子议案获通过。

（１１）股票期权激励计划变更、终止及其他事项

具体投票表决结果如下：

该子议案获通过。

２、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》

具体投票表决结果如下：

该议案获通过。

３、审议《青岛海尔股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核办法》

具体投票表决结果如下：

该议案获通过。

三、律师出具的法律意见书

北京市中伦律师事务所唐周俊律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：

１、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；

２、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；

３、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；

４、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定，所作表决结果合法有效，所有议案合法通过表决。

四、备查文件

１、青岛海尔股份有限公司２０１１ 年第一次临时股东大会决议；

２、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司

２０１１年１月３１日