证券时报多媒体数字报

证券简称：粤高速Ａ 、粤高速Ｂ 证券代码：０００４２９、２００４２９ 公告编号：２０１１－００４

广东省高速公路发展股份有限公司

第六届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省高速公路发展股份有限公司第六届董事会第九次（临时）会议于２０１１年１月３１日（星期一）上午以通讯表决方式召开，会议通知于２０１１年１月２５日分别以送达和传真的方式向全体董事发出，会议应到董事１１名，实到董事１１名，出席会议的董事超过全体董事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司发行规模不超过人民币１０亿元（含）中期票据的议案》。

１、同意公司向中国银行间市场交易商协会注册待偿还余额不超过人民币１０亿元（含）的中期票据，注册额度为公司最近一期经审计的净资产的４０％以内。发行期限不超过５年（含５年），募集资金用于满足公司生产经营的资金需求，改善公司财务结构。

２、授权公司经营层根据公司需要以及市场条件决定发行中期票据的具体条款和条件以及相关事宜，包括在前述规定的范围内确定实际发行的中期票据的金额和发行期限，以及签署所有与本次中期票据注册、发行、交易流通、信息披露及其他有关事务的所有文件。

３、同意聘请中国光大银行股份有限公司作为主承销商，组建承销团承销公司本次发行的中期票据。

本次中期票据的发行方案需以最终在中国银行间市场交易商协会注册的方案为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

二、审议通过《关于召开二〇一一年年第一次临时股东大会的议案》。

有关本次股东大会召开的详细情况，请查阅本公司于２０１１年２月１日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网上刊登的《关于召开二○一一年第一次临时股东大会通知》。

表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

三、审议通过《关于向广东省交通集团有限公司申请委托贷款的议案》。

同意公司向控股股东广东省交通集团有限公司申请委托贷款人民币捌仟万元整，用于公司日常经营周转，期限为１年，贷款利率按照人民银行同期贷款基准利率下浮１０％，预计利息为４１８万元，本项贷款为信用贷款，可根据需要提前偿还借款，并授权公司经营班子具体实施。

独立董事按照《公司法》、《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定与要求，对该关联交易进行了事前审查，在认真审阅公司提交的关联交易材料后，基于独立判断，同意本次关联交易事项提交公司董事会审议。

独立董事对本次关联交易发表了独立意见：１、本次关联交易满足了公司经营周转的资金需要及降低了公司财务费用。２、第六届董事会第九次（临时）会议按关联交易类别审议了该议案，关联董事杨苗健、罗应生回避表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定；该关联交易符合公平、公开、公正的原则。

本事项为关联交易，关联董事杨苗健先生和罗应生先生回避表决。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

二〇一一年二月一日

证券简称：粤高速Ａ 、粤高速Ｂ 证券代码：０００４２９、２００４２９ 公告编号：２０１１－００５

广东省高速公路发展股份有限公司

第六届监事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省高速公路发展股份有限公司第六届监事会第六次（临时）会议于２０１１年１月３１日（星期一）上午以通讯表决方式召开，会议通知于２０１１年１月２５日分别以送达和传真的方式向全体监事发出，会议应到监事５名，实到监事５名，出席会议的监事超过全体监事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司发行规模不超过人民币１０亿元（含）中期票据的议案》。

表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

二、审议通过《关于向广东省交通集团有限公司申请委托贷款的议案》。

表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

三、审议通过《关于召开二Ｏ一一年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司监事会

二〇一一年二月一日

证券简称：粤高速Ａ 、粤高速Ｂ 证券代码：０００４２９、２００４２９ 公告编号：２０１１－００７

广东省高速公路发展股份有限公司

关于召开二○一一年第一次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、２０１１年１月３１日召开的公司第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于召开二〇一一年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

３、召开时间：２０１１年２月２８日（星期一）上午９：３０时正。

４、会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。

５、出席对象：

（１）、截至２０１１年２月２１日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（２）、本公司全体董事、监事和公司高级管理人员。

（３）、本公司聘请的律师。

６、会议召开地点：广州凯旋华美达大酒店二楼华苑Ｂ厅（广州大道中明月一路九号）

二、会议审议事项

１、本次股东大会审议的议案第六届董事会第九次临时会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，提交股东大会资料完整。

２、提案内容：《关于公司发行规模不超过人民币１０亿元（含）中期票据的议案》

３、披露情况：

提案的内容详见２０１１年２月１日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》的本公司董事会会议决议公告及监事会会议决议公告；或可参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、现场股东大会登记方法

１、 登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席；

（１）个人股股东应持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

（２）国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的股权证明办理登记手续；

（３）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

２、登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。

地址：广东省广州市白云路８５ 号 邮政编码：５１０１００

３、登记时间：２０１１年２月２５日（上午９：００－１２：００，下午１４：３０－１７：００）

四、其他事项

１、会期半天，与会股东往返交通及食宿费自理。

２、联系人：冯新炜 王莉

电话：（０２０）８３７３１３８８－２３１、２３９

传真：（０２０）８３７３１３６３

五、授权委托书（详见附件）

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

二〇一一年二月一日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席广东省高速公路发展股份有限公司２０１１年２月２８日召开的２０１１年第一次临时股东大会，并按以下授权代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）。

委托人股东帐号： 持股数量：

受托人（签名）

受托人身份证号码： 委托权限：

签发日期：

委托有效期：