证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

●本次有限售条件的流通股上市流通数量为１８５，３７１，４３２股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１１年２月１４日

一、股权分置改革方案的相关情况

１、公司股权分置改革于２００６年１月２０日经相关股东会议通过，以２００６年２月９日作为股权登记日实施，于２００６年２月１３日实施后首次复牌。

２、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

１、持有公司５％以下股份的非流通股股东就原非流通股股份上市流通承诺如下：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不通过证券交易所挂牌交易出售或转让。

履行情况：严格履行承诺。

２、第一大股东中国航天时代电子公司及其一致行动人湖北聚源科技投资有限公司还作出如下特别承诺：在前项承诺期满后，四十八个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原持有的航天电子非流通股。

履行情况：严格履行承诺。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

１、股改实施后至今的股本结构变化情况

（１）２００７年２月１３日，持有公司５％以下股份的非流通股股东承诺的限售期到期，该部分股份已全部上市流通。公司总股本未发生变化。

（２）经公司２００６年第二次临时股东大会审议通过，公司决定实施非公开发行股票方案。此次非公开发行申请于２００７年５月２２日获得中国证监会证监发行字〔２００７〕１１４号文件批准。２００７年６月８日，此次非公开发行股票的工作实施完毕，共发行股份４９３１万股。此次股票非公开发行完毕后公司总股本变为５４０，６９３，８５６股。

（３）２００９年７月２日，公司实施了２００８年度资本公积金转增股本方案，向全体股东以资本公积金按照每１０股转增５股的比例转增股本，共计转增２７０，３４６，９２８ 股，转增后公司总股本变更为８１１，０４０，７８４股。

２、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例变化情况

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金情况。

五、保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：

航天电子相关股东履行了股改中做出的承诺，董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》等相关规定。

六、本次有限售条件的流通股情况

１、本次有限售条件的流通股上市数量为１８５，３７１，４３２股；

２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１１年２月１４日

３、有限售条件的流通股上市明细清单

４、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

本次有限售条件流通股上市的股东共２家，共持有公司有限售条件的流通股１８５，３７１，４３２股。

相对于股改说明书所载情况的差异说明：

（１）公司股东中国航天时代电子公司在股改实施时持有公司有限售条件的流通股数为９５，００９，８６５股，因２００９年７月２日，公司实施２００８年度资本公积金转增股本方案，向全体股东以资本公积金按照每１０股转增５股的比例转增股本，该部分有限售条件的流通股数变为１４２，５１４，７９７股。

（２）公司股东湖北聚源科技投资有限公司在股改实施时持有公司有限售条件的流通股数为２８，５７１，０９０股，因２００９年７月２日，公司实施２００８年度资本公积金转增股本方案，向全体股东以资本公积金按照每１０股转增５股的比例转增股本，该部分有限售条件的流通股数变为４２，８５６，６３５股。

５、此前有限售条件的流通股上市情况：

２００７年２月１３日，持有公司５％以下股份的非流通股股东的股改限售期到期，该部分股份上市流通，上市数量为２２，２０６，９８８股。

七、股本变动结构表

单位：股

　　 特此公告。

备查文件：

１、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

２、保荐机构核查意见书

航天时代电子技术股份有限公司董事会

２０１１年２月９日