证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于２０１１年１月１９日召开第六届董事会２０１１年第一次会议，会议审议通过《关于决定召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》（详见２０１１年１月２１日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【２０１１－００２】号公告），现就本次临时股东大会相关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

１． 会议召集人：公司董事会。

２． 董事会提议召开本次临时股东大会的议案是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

３． 会议召开日期和时间：２０１１年２月２５日 星期五 上午９：３０。

４． 会议召开方式：现场投票。

５． 出席对象：

（１）截至２０１１年２月１６日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书附后）

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的见证律师。

６． 会议地点：福州市鼓楼区五四路１５９号世界金龙大厦２３层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司注册资本的议案》。

公司２０１０年度非公开发行股份工作已经完成，本次非公开发行新增７，２８０万股股份已于２０１０年１２月２日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，并于２０１０年１２月９日在深圳证券交易所上市（详见公司２０１０年１２月８日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《福建中福实业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》等相关公告）。根据《公司法》、《证券法》及公司《章程》的有关规定，同意变更公司注册资本，注册资本由５７９，０５１，５６５元变更为６５１，８５１，５６５元，并授权公司经营班子办理相关工商变更手续。

（二）《关于修改公司章程的议案》。

因公司２０１０年度非公开发行股份工作已经完成，新增股份已完成登记、上市工作。根据《公司法》、《证券法》及公司《章程》的有关规定，拟变更公司注册资本，并对公司《章程》的相关条款进行修改，具体修改内容如下：

第六条：“公司注册资本为人民币５７９，０５１，５６５元。”修改为“公司注册资本为６５１，８５１，５６５元。”

第十九条：“公司经批准发行的普通股总数为５７９，０５１，５６５股……”修改为“公司股份总数为６５１，８５１，５６５股…”

第二十条：“目前公司的股份总数为５７９，０５１，５６５股，其中有限售条件流通股为３６６，９９２，４１２股，无限售条件流通股为２１２，０５９，１５３股。”修改为“目前公司的股份总数为６５１，８５１，５６５股，其中有限售条件流通股为４３９，７９２，４１２股，无限售条件流通股为２１２，０５９，１５３股。”

同时，因公司经营发展需要，对公司《章程》经营范围内容进行修改，修改内容如下：

第十三条：“公司经营范围是：造林营林、林地开发与森林资源综合利用、林木产品加工与销售；建筑材料的制造与销售；工程施工总承包；房屋租赁；物业管理；对外贸易；对林业、金融、矿业等行业的投资；室内装饰工程；林业技术服务；林业技术咨询。”修改为“造林营林、林地开发与森林资源综合利用、林木产品加工与销售；建筑材料的制造与销售；工程施工总承包；房屋租赁；物业管理；对外贸易；仓储、货运代理；对林业、金融、矿业等行业的投资；室内装饰工程；林业技术服务；林业技术咨询。”

上述议案已经公司第六届董事会２０１１年第一次会议审议通过，详见２０１１年１月２１日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的董事会决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

１．登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。

２．登记时间：２０１１年２月２４日上午８：３０－１１：３０，下午２：００－５：３０。

３． 登记地点：福建省福州市五四路１５９号世界金龙大厦２３层公司证券部。

４． 登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证和股票账户；代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户复印件、身份证复印件和代理人本人身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理登记。

四、其他事项

１． 参加会议的股东食宿、交通费用自理。

２．联系方式：

联 系 人：王传序 杨佳熠

联系电话：０５９１－８７８７１９９０转６１６或１０２

传 真：０５９１－８７３８３２８８

五、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议、股东证明等。

福建中福实业股份有限公司

董 事 会

二〇一一年二月九日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席福建中福实业股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人有权／无权按照自己的意愿表决。具体表决意见如下：

委托人（签字／盖章）：

身份证号码／营业执照号码：

委托人持股数量：

委托人股东帐号：

受托人（签字）：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日