证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　一、会议召开的情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2011年2月9日（星期三）下午2:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011年2月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年2月8日15:00至2月9日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2705会议室。

　　3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：董事会。

　　5、主持人：董事长薛季民。

　　6、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席及列席情况

　　1、出席会议的股东（代理人）49人，代表股份167,874,686股，占公司有表决权股份总数的46.84%。

　　2、通过网络投票的股东44人，代表股份1,536,649股，占公司有表决权股份总数的0.4287%。

　　3、出席现场会议的股东（代理人）5人，代表股份166,338,037股，占公司有表决权股份总数的46.41%。

　　4、公司董事、监事及律师出席了会议，部分高级管理人员、监管部门领导及媒体记者等列席了会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　经大会以记名方式逐项投票表决，通过了以下议案：

　　1、2010年度财务决算报告。

　　投票结果：同意167,729,186股，占出席会议有表决权总股份99.91％；反对61,200 股；弃权84,300股。

　　2、2010年度利润分配方案。

　　投票结果：同意167,334,039股，占出席会议有表决权总股份99.68％；反对512,647 股；弃权28,000股。

　　3、2010年年度报告正文及摘要。

　　投票结果：同意167,348,039 股，占出席会议有表决权总股份99.69％；反对47,200股；弃权479,447股。

　　4、2010年度董事会工作报告。

　　投票结果：同意167,334,039 股，占出席会议有表决权总股份99.68％；反对63,900股；弃权476,747 股。

　　5、2010年度监事会工作报告。

　　投票结果：同意167,348,039 股，占出席会议有表决权总股份99.69％；反对47,200股；弃权479,447 股。

　　6、2011年度证券投资计划。

　　投票结果：同意167,775,786 股，占出席会议有表决权总股份99.94％；反对47,200 股；弃权51,700 股。

　　7、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案。

　　投票结果：同意167,348,039 股，占出席会议有表决权总股份99.69％；反对438,147股；弃权88,500股。

　　8、关于拟向中国证监会申请撤回重大资产出售暨关联交易申报材料的议案，控股股东陕西高速集团回避表决。

　　投票结果：同意8,402,402股，占出席会议有表决权总股份94％；反对467,247 股；弃权69,100 股。

　　另外，会议听取了独立董事陈宇、杨丽荣、赵守国分别所作的2010年度述职报告；会议对2010年度信托项目受益人利益的实现情况、2010年度公司内部董（监）事绩效考核有关情况进行了通报。

　　上述决议内容详见2011年1月17日公司董事会、监事会会议决议公告，披露于1月18日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京观韬律师事务所。

　　2、律师姓名：黄笑万、张翠雨。

　　3、结论性意见：

　　北京观韬律师事务所黄笑万律师、张翠雨律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　特此公告。

　　陕西省国际信托股份有限公司董事会

　　二○一一年二月十日