证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决、修改或新增提案的情况。

　　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开的情况

　　1、召开时间：2011年2月9日上午10:30

　　2、召开地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：副董事长何志杰先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　参加会议的股东（含股东代理人）共3人，代表股份199,908,324股，占公司总股份的26.43%。其中有限售条件流通股股东（代理人）0人，代表股份0股，占公司有限售条件流通股股份总数的0%；无限售条件流通股东（代理人）3人，代表股份199,908,324股，占公司无限售条件流通股股份总数29.04%。

　　三、提案审议和表决情况

　　经股东大会审议，采用现场表决方式表决。会议通过了如下决议：

　　（一）关于《境内担保人民币综合贷款额度共同条款合同》项下的《循环贷款协议》续展的议案

　　同意199,908,324股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（二）关于修订《公司章程》的议案

　　同意199,908,324股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　本次股东大会所审议的议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所

　　2、律师姓名：邝毅翔、郑文军

　　3、结论性意见：珠海中富实业股份有限公司2011年第一次临时股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、 备查文件

　　1、珠海中富2011年第一次临时股东大会通知；

　　2、珠海中富2011年第一次临时股东大会决议；

　　3、广东精诚粤衡律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司

　　2011年2月9日