证券时报多媒体数字报

证券代码：６００９８６ 股票简称：科达股份 编号：临２０１１－００３

科达集团股份有限公司

六届十一次董事会决议公告

暨召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”或“公司”）于２０１１年１月２９日以专人送达、传真、邮件的方式发出召开第六届董事会第十一次会议的通知，于２０１１年２月９日上午９时在东营科英置业有限公司（以下简称“科英置业”）以通讯表决的方式召开，会议应参加董事７人，实际参加董事７人，会议召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于全资子公司青岛科达置业有限公司参与土地使用权竞买的议案》

为增加经营性土地储备，增强公司可持续发展能力，同意青岛科达置业有限公司（以下简称“青岛置业”）参与胶南市国土资源局国有建设用地使用权公开出让公告（南土告字（２０１１）第１号）中３、４、５号地块国有建设用地使用权的公开竞买，该批宗地具体情况如下：

注：地块实际规划设计指标以及空间范围，以城市规划管理部门批准的规划方案为准。楼面地价是指单位建筑面积的土地价格，土地出让价款总额为成交楼面地价与公告规划建筑面积的乘积。

该事项尚需股东大会审议，并提请股东大会授权本公司董事会、青岛置业办理与本次竞买有关的事宜，包括但不限于签署本次竞买过程中有关重大合同和重要文件。

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

二、审议通过《关于向全资子公司青岛科达置业有限公司提供借款的议案》

鉴于青岛置业为公司的全资子公司，为支持该公司业务开展，满足其竞买上述３宗土地使用权所需资金，公司拟向青岛置业提供不超过４．８亿元人民币的借款，期限二年（从资金到位时起算），年利率为银行同期贷款利率。青岛置业可根据资金情况提前还款。

该事项尚需股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会、青岛置业办理额度内本次借款的具体事宜，包括但不限于签署与借款事项有关的重大合同和重要文件。

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

独立董事杨庆英就该议案提请公司关注以下问题：

１、督促青岛置业尽快偿还；２、由于借款金额较大，公司应关注自身资金周转，不能影响正常运营；３、关注公司自身的资产负债率，不能增加公司资金成本，影响股东权益。

三、审议通过《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

现将公司召开２０１１年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

重要内容提示：

● 会议召开时间：２０１１年２月２５日

● 股权登记日：２０１１年２月２３日

● 会议召开地点：山东省东营市府前大街６５号科英置业４楼会议室

● 会议方式：现场会议

● 投票方式：现场投票

一、召开会议基本情况

本次股东大会为公司２０１１年第一临时股东大会，召集人为公司董事会，召开时间为２０１１年２月２５日上午９时，会期半天，会议召开地点为山东省东营市府前大街６５号科英置业４楼会议室，本次会议以现场会议的方式召开。

二、会议审议事项

１、关于全资子公司青岛科达置业有限公司参与土地使用权竞买的议案

２、关于向全资子公司青岛科达置业有限公司提供借款的议案

３、关于补选监事的议案

以上议案均以普通决议通过，即由出席会议的股东或股东代表所持表决权股份的二分之一以上通过即可，《关于补选监事的议案》经公司第六届监事会第七次会议审议通过，有关内容详情见公司同日披露的《六届七次监事会决议公告》。

三、会议出席对象

１、截至２０１１年２月２３日（星期三）下午１５：００上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人，委托代理人不必是公司股东（授权委托书样本见附件）；

２、公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员；

３、见证律师。

四、参会方法

１、参会股东应持有的证件

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

２、登记手续

（１）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；

（２）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。

（３）股东或委托代理人可以到登记地点现场办理登记手续，亦可以通过邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件（委托人持股凭证除外）。（用信函登记时请提前一周寄出）。

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

３、登记地点

山东省东营市府前大街６５号科达集团股份有限公司证券部

４、登记时间

２０１１年２月２４日（上午９：３０－１１：３０，下午１４：００－１６：００）

五、其他事项

１、会期半天，参会股东交通和食宿费用自理；

２、联系人：姜志涛、王巧兰

联系电话：０５４６－８３０１８０６／８３０４１９１

传 真：０５４６－８３０４１９１

邮政编码：２５７０９１

地 址：山东省东营市府前大街６５号

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二○一一年二月十日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本单位（本人）出席科达集团股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码（自然人）：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托人对审议事项的投票指示（如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期限：

证券代码：６００９８６ 股票简称：科达股份 编号：临２０１１－００４

科达集团股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

科达集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于２０１１年１月２９日以专人送达、传真、邮件的方式发出召开第六届监事会第七次会议的通知，于２０１１年２月９日上午１１时在东营科英置业有限公司四楼会议室以现场会议的方式召开。应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会推荐孙明强先生主持本次会议。经充分讨论，会议审议通过了《关于补选监事的议案》

因王树云女士已向监事会递交了辞职报告，不再担任公司监事会主席？监事职务，公司股东山东科达集团有限公司提名叶明红先生（简历见附件）为公司第六届监事会补选监事候选人，任期同本届监事会。

经公司监事会审查后认为叶明红先生符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的条件，同意提名叶明红先生为公司第六届监事会补选监事候选人。本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。

特此公告。

科达集团股份有限公司监事会

二〇一一年二月十日

附件：叶明红先生简历

叶明红：男，１９６９年３月生，中共党员，本科学历，高级经济师。１９９２年７月毕业于中国石油大学；１９９２年７月至１９９３年８月任职于东营乙烯工程指挥部；１９９３年９月至１９９４年９任职于东营石油化工集团总公司；１９９４年１０月至２０００年７月任职于华亚（东营）塑胶有限公司；２０００年８月至２００４年７月任职于东营科英激光电子有限公司，历任业务部副部长、经营部部长、人力资源部部长、总经理助理，公司监事；２００４年８月至今担任山东科达集团有限公司人力资源总部主任。