证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示

　　☆ 本次股东大会不存在新增、修改或否决提案的情况。

　　☆ 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

　　一、会议召开情况

　　公司2011年第一次临时股东大会通知于2011年1月20日发布。本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行，现场会议于2011年2月10日下午14:00在公司会议室召开，网络投票时间为：2011年2月9日～2月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年2月10日上午9:30～11:30 ，下午1:00～3:00 。

　　本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人25人，代表股份267,124,069股，占上市公司总股份的61.7628％。其中通过网络投票的股东21人，代表股份156,400股，占上市公司总股份的0.0362％。现场投票的股东4人，代表股份266,967,669 股，占公司总股份的61.7266％。

　　会议由公司董事长隋榕华先生主持，公司全体董事、部分监事、高管人员出席了会议；国浩律师集团（上海）事务所孙立律师、唐银锋律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　出席会议的股东以记名投票方式审议通过以下议案：

　　（一）审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　表决结果为：同意267,071,019股，占参与表决所有股东所持表决权的99.9801%；反对47,150股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0177%；弃权5,900股，占参与表决的所有股东所持表决权的0.0022%。其中，网络投票表决结果：同意103,350股，占出席会议所有股东所持股份的66.0806％；反对47,150股，占出席会议所有股东所持股份的30.1471％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.7724％。

　　（二）审议《募集资金管理办法修订案》。

　　表决结果为：同意267,071,019股，占参与表决所有股东所持表决权的99.9801%；反对47,150股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0177%；弃权5,900股，占参与表决的所有股东所持表决权的0.0022%。其中，网络投票表决结果：同意103,350股，占出席会议所有股东所持股份的66.0806％；反对47,150股，占出席会议所有股东所持股份的30.1471％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席会议所有股东所持股份的3.7724％。

　　（三）审议《独立董事工作制度修订案》。

　　表决结果为：同意267,071,019股，占参与表决所有股东所持表决权的99.9801%；反对47,050股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0176%；弃权6,000股，占参与表决的所有股东所持表决权的0.0023%。其中，网络投票表决结果：同意103,350股，占出席会议所有股东所持股份的66.0806％；反对47,050股，占出席会议所有股东所持股份的30.0831％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议所有股东所持股份的3.8363％。

　　详细内容参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次大会由国浩律师集团（上海）事务所孙立律师、唐银锋律师出席、见证并出具了法律意见书。结论意见是：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　（一）公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　（二）国浩律师集团(上海)事务所对公司2011年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　国脉科技股份有限公司

　　2011年2月10日