证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南通江海电容器股份有限公司第一届董事会第二十四次会议于2011年2月9日以通讯表决的方式召开。应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长陈卫东先生主持，会议审议并通过了以下议案：

　　审议并通过《南通江海电容器股份有限公司和日本ELNA株式会社合资设立南通海纳电子有限公司的议案》。相关条款为：

　　一、合资公司名称：

　　南通海纳电子有限公司

　　二、合资公司法定所在地：

　　中华人民共和国江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路1099号 通州区平潮镇工业园区

　　三、合资公司的业务范围为：

　　研发、生产和销售贴片式导电性高分子铝电解电容器产品，生产规模目标为每月400万只。

　　四、经营期限：

　　从合资公司成立之日起十五年。

　　五、投资总额和注册资金：

　　合资公司的投资总额为275万美元；注册资金为275万美元。其中：南通江海电容器股份有限公司出资金额为236.5万美元，占注册资金比率86%、以美元现汇出资。

　　日本ELNA株式会社乙的出资金额为38.5万美元，占注册资金比率14％、以美元现汇出资。

　　六、合资公司设董事会，由六名董事组成。其中，南通江海电容器股份有限公司委派四名、日本ELNA株式会社委派二名。合资公司设监事一名，由南通江海电容器股份有限公司委派。董事、监事任期四年。

　　七、授权公司法定代表人陈卫东代表本企业与日本ELNA株式会社代表签署相关合资文件。

　　同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

　　特此公告。

　　南通江海电容器股份有限公司董事会

　　二〇一一年二月十一日