证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次网下配售股份上市流通的数量为７，９８０万股；

２、本次网下配售股份上市流通的日期为２０１１年２月１５日。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１４３５号文《关于核准山西证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）首次公开发行人民币普通股（Ａ股）３９，９８０万股，发行价格为７．８０元／股。本公司首次公开发行前总股本为２００，０００万股，发行后总股本为２３９，９８０万股。本公司首次公开发行Ａ股网下配售结果已于２０１０年１１月３日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行公告。

本公司首次公开发行中网下配售的７，９８０万股股份锁定期为３个月，即自本公司上市交易首日（２０１０年１１月１５日）至２０１１年２月１４日，将于２０１１年２月１５日上市流通。本公司首次公开发行中网下配售的７，９８０万股的配售对象共９８家。该部分股票上市流通后，本公司的股权结构变动如下：

山西证券股权结构变动表

单位：股

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

２０１１年２月１０日