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证券代码：０００８７６ 证券简称：新希望 公告编号：２０１１－０６ 四川新希望农业股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会决议公告 2011-02-11 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： １、本次会议无否决或修改提案情况； ２、本次会议无新提案提交表决。 二、会议召开情况 １．召开时间 现场会议召开时间：２０１１年２月１０日（星期四）上午９：３０； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年２月１０日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票的起止时间为２０１１年２月９日１５：００ 至２０１１年２月１０日１５：００期间的任意时间。 ２．现场会议召开地点：成都市二环路南二段２３号凯宾斯基饭店附楼５楼蜀竹厅 ３．召开方式：现场投票及网络投票相结合方式 ４．召 集 人：公司董事会 ５．主 持 人：董事长刘永好先生 ６．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 三、会议出席情况： １、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（含授权股东）共９２人，代表股份６０１，６９１，６０４股，占公司有表决权总股份的７２．２８％。其中，参加本次股东大会现场会议的股东（授权股东）共１６人，代表股份４５０，２５０，７０４股，占公司有表决权总股份的５４．０９％；参加本次股东大会网络投票的股东（授权股东）共７６人，代表股份１５１，４４０，９００股，占公司有表决权总股份１８．１９％。 关联股东及股东代表８人，新希望集团有限公司及其他关联股东合计持有有表决权股份４２７，９１５，５８７股，占公司股份总数的５１．４１％ 回避表决。 ２、公司的董事、监事、高级管理人员和北京中伦（成都）律师事务所律师出席了本次会议。 四、提案审议及表决情况： （一）本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了下列议案： １、审议并通过《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》 ２、审议并通过《关于公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》 ２．１资产置换 ２．１１交易方式、交易标的和交易对方 由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避表决。 ２．１２定价方式 由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。 ２．１３交易价格 由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。 ２．１４过渡期间的损益归属 由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。 ２．１５交易标的的权属转移 由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。 ２．２发行股份购买资产 ２．２１发行股票的种类和面值 由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。 ２．２２发行方式 由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。 ２．２３发行对象及认购方式 由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。 ２．２４发行价格 由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。 ２．２５发行数量 由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。 ２．２６过渡期间的损益归属 由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。 ２．２７交易标的的权属转移 由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。 ２．２８本次发行股份的锁定期 由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。 ２．２９本次发行前滚存未分配利润的归属 由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。 ２．３资产出售 ２．３１交易方式、交易标的和交易对方 由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。 ２．３２定价方式 由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。 ２．３３交易价格 由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。 ２．３４过渡期间的损益归属 由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。 ２．３５交易标的的权属转移 由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。 ２．３６决议的有效期 由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。 ３、审议并通过《关于四川新希望农业股份有限公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）的议案》 由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。 ４、审议并通过《关于签署＜资产出售协议＞、＜资产出售协议之补充协议＞的议案》 由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。 ５、审议并通过《关于签署＜发行股份购买资产协议（一）＞、＜发行股份购买资产协议（一）之补充协议＞、＜盈利补偿协议（一）＞、＜盈利补偿协议（一）之补充协议＞的议案》 由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。 ６、审议并通过《关于签署＜资产置换及发行股份购买资产协议（二）＞、＜资产置换及发行股份购买资产协议（二）之补充协议＞、＜盈利补偿协议（二）议＞、＜盈利补偿协议（二）之补充协议＞的议案》 由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。 ７、审议并通过《关于签署＜发行股份购买资产协议（三）＞、＜发行股份购买资产协议（三）之补充协议＞、＜盈利补偿协议（三）＞、＜盈利补偿协议（三）之补充协议＞的议案》 由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。 ８、审议并通过《关于签署＜发行股份购买资产协议（四）＞、＜发行股份购买资产协议（四）之补充协议＞、 ＜盈利补偿协议（四）＞、＜盈利补偿协议（四）之补充协议＞的议案》 由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避了表决。 ９、审议并通过《本次发行股份购买资产有关备考财务报告和盈利预测报告的议案》 由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避表决。 １０、审议并通过《关于提请股东大会批准新希望集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避表决。 １１、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》 由于本议案内容涉及关联交易，关联股东回避表决。 （二）议案表决情况及结果：
参加表决的前十名流通股东持股情况和对议案的表决情况：
五、律师出具的法律意见： １、律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所 ２、律师姓名：樊斌、王成 ３、结论性意见：公司２０１１年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席现场会议人员的资格、召集人的资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。 六、备查文件 １、公司二０一一年第一次临时股东大会决议。 ２、法律意见书。 四川新希望农业股份有限公司 董 事 会 二０一一年二月十日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年2月11日
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