证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据：

１、大连港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１１年１月１１日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及公司网站（ｗｗｗ．ｄｌｐｏｒｔ．ｃｎ）发布的《大连港股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会通知》；

２、本公司于２０１１年２月１０日发布的《关于增加２０１１年第一次临时股东大会临时提案的董事会决议公告》。

公司定于２０１１年２月２５日召开本公司２０１１年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会提案已增加为４项，增加以下临时提案：

“提名徐颂先生为公司董事，其任期至２０１１年６月１７日止，自股东大会通过决议之日起计算。并授权董事会确定徐颂先生的薪酬。”

本次股东大会已公告的其它审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日不变。

经增加以上临时提案后所适用的２０１１年第一次临时股东大会的授权委托书详见附件。谨请留意：该授权委托书将替代２０１１年１月１１日发布的“大连港股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会股东授权委托书”。

附件：大连港股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

特此公告。

大连港股份有限公司

董事会

２０１１年２月１１日

附件：

大连港股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人／本公司出席大连港股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权。如委托人未做指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。

委托人签章： （如委托人是法人股东，须由法定代表人签字并加盖法人公章）

委托人身份证号码／营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）