证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2011年1月28日在《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登了《深圳达实智能股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将相关事项提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1、根据公司第四届董事会第六会议决议,公司定于2011年2月15日召开2011年第一次临时股东大会。具体事项如下:

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2011年2月15日下午14时

(2)网络投票时间为:2011年2月14日—2011年2月15日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2011年2月15日上午9:30—11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年2月14日下午3:00至2011年2月15日下午3:00的任意时间。

4、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5、现场会议召开地点:深圳市高新技术工业村W1-A栋5楼会议室

6、出席对象:

(1)截至2011年2月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会,或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更募集资金项目实施地点、调整募集资金投资计划的议案》;

2、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;

3、审议《关于建立<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

上述议案的详细内容刊登于2011年1月28日《证券时报》及巨潮资讯网(http:/www.cninfo.com.cn)

三、会议登记方法

1、登记手续

自然人股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡;代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东账户卡;

法人股股东法定代表人亲自出席的,出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡;委托代理人出席的,代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡。

异地股东可以信函或者传真方式登记。

2、登记时间:2011年2月14日上午8:30 至11:30,下午14:00 至17:00

3、登记地点:公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年2月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:362421;投票简称:达实投票

(3)在投票当日,“达实投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(4)通过交易系统进行网络投票的操作程序:

①进行投票时买卖方向应选择“买入”;

②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

③议案1至议案4,在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤如对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

⑥不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

2、采用互联网投票系统的投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2011年2月14日15:00,结束时间为2011年2月15日15:00。

五、其他

1、会期预定半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

2、联系人:张红萍

3、邮编:518057

4、电话:0755-26525166

5、传真:0755-26639599

六、备查文件

1、深圳达实智能股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

2、深圳达实智能股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

附件:授权委托书

深圳达实智能股份有限公司董事会

2011年2月10日

授权委托书

兹委托 代表本人出席深圳达实智能股份有限公司2011年第一次临时股东大会,该受托股东享有发言权、表决权,对于列入股东大会的议案,均需按照以下明确指示进行表决:

本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名(或签章): 身份证号码:

持股数量: 股东帐户号:

受托人签名： 身份证号码：

受托日期