证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１１７ 证券简称：东港股份 公告编号：２０１１－００４

东港安全印刷股份有限公司

第三届董事会第十五次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东港安全印刷股份有限公司第三届董事会第十五次会议于２０１１年２月１日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于２０１０年２月１０日（星期四），以通讯表决的方式召开，会议应到董事８人，实到８人。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议所形成的决议合法有效，会议审议通过了如下事项：

一、以８票同意、０票反对、０票弃权，审议并通过《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》

议案详情见在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和证券时报上披露的《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

东港安全印刷股份有限公司

董事会

２０１１年２月１０日

证券代码：００２１１７ 证券简称：东港股份 公告编号：２０１１－００５

东港安全印刷股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兹定于２０１１年２月２８日召开公司２０１１年第一次临时股东大会，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

１、会议时间：２０１１年２月２８日８：３０

２、会议地点：公司五楼会议室 ；

３、会议召集人：公司董事会；

４、会议方式：现场表决；

５、股权登记日：２０１１年２月２３日。

二、会议议题：

１、审议《关于调整上海东港数据处理有限公司增资计划的议案》；

议案详情见２０１１年１月２６日在证券时报和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 上披露的《重大投资计划调整公告》。

三、出席会议对象：

１、截至２０１１年２月２３日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、本公司聘请的律师。

四、出席现场会议登记办法：

１、登记时间：２０１１年２月２４日－２月２５日

上午９：００－１１：３０，下午２：００－５：００；

２、登记地点：济南市山大北路２３号东港安全印刷股份有限公司证券办公室；

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年２月２５日下午５点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项：

（１）会议联系人：阮永城

电话：０５３１－８２６７２２１２ 传真：０５３１－８２６７２２０２

地址：济南市山大北路２３号 邮编：２５０１００

（２）参会人员的食宿及交通费用自理

特此公告。

东港安全印刷股份有限公司

董事会

２０１１年２月１０日

附件

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席东港安全印刷股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会并代为行使以下表决权。

委托人股东帐号： 持股数： 股

委托人姓名（单位名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人： 被委托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：２０１１年 月 日

２０１１年第一次临时股东大会表决表