证券时报多媒体数字报

　　重庆银行股份有限公司（简称"本行"）第四届董事会第三次会议于2010年2月11日上午10：10时至12:00时，下午13:30至16:10时，在本行19楼多功能厅召开。本行现有董事15人，实到15人，本次会议符合《公司法》及本行《公司章程》的相关规定，合法有效。本行7名监事、4名高管层成员、重庆银监局和市国资委领导列席了会议。

　　会议由马千真董事长主持，听取了《第四届董事会第二次会议议案表决结果的通报》、《2010年度经营工作情况及甘为民行长述职报告》、《2010年度内部审计工作报告》、《2010年度信息科技工作报告》和《2011年度经营计划指标按审计后数据予以调整的情况通报》，审阅了副行长2010年度述职报告。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2010年度财务报表及附注的议案》，本行五名独立董事在与年审注册会计师见面会上，对该议案发表了同意的意见。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《2008年至2010年财务报表及附注的议案》。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《2010年度财务决算的议案》。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。本议案还将提请股东大会批准。

　　四、审议通过了《2011年度财务预算方案》。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。本议案还将提请股东大会批准。

　　五、审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《2010年度社会责任报告》。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《2010年年度报告》。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《非执行董事薪酬标准的议案》，本行五名独立董事对该议案发表了同意的意见。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票，本议案还将提请股东大会批准。

　　九、审议通过了《2010年度董事会费用执行情况及2011年度董事会费用预算的议案》。同意授权在2011年董事会费用计划内，单笔金额超出1万元以上的由马千真董事长签批，单笔金额在1万元（含）以下的由董事会秘书李在宁签批。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过了《设立资产负债管理部的议案》，同意授权行长及经营管理层具体实施有关部门职能细分和人员调配的相关事项。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过了《聘任刘建华担任重庆银行股份有限公司首席零售业务执行官的议案》，本行五名独立董事对该议案发表了同意的意见。

　　该议案表决结果为同意14 票，反对0票，弃权1票。

　　十二、审议通过了《聘任周国华担任重庆银行股份有限公司首席运营执行官的议案》，本行五名独立董事对该议案发表了同意的意见。

　　该议案表决结果为同意14票，反对0票，弃权1票。

　　十三、审议通过了《聘任杨世银担任重庆银行股份有限公司首席公司业务执行官的议案》，本行五名独立董事对该议案发表了同意的意见。

　　该议案表决结果为同意14票，反对0票，弃权1票。

　　十四、审议通过了《2010年度风险监测报告及2011年度风险管理策略的议案》。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　十五、审议通过了《2010年度资产负债管理分析报告及2011年度资产负债管理策略的议案》。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　十六、审议通过了《重庆银行2011年-2015年资本规划》。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　十七、审议通过了《2010年度利润分配方案》，本行五名独立董事对该议案发表了同意的意见。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票，本议案还将提请股东大会批准。

　　特此公告。

　　重庆银行股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年二月十二日