证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600886 证券简称：国投电力 编号：临2011-016

　　证券代码: 110013 证券简称: 国投转债

　　国投华靖电力控股股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特别提示：

　　★本次会议没有增加、否决或变更议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　国投华靖电力控股股份有限公司于2011年2月14日召开2011年第一次临时股东大会，本次会议召集人为公司董事会。会议在北京市西城区西直门南小街147号5号楼207会议室召开，会议由公司董事长胡刚先生主持。

　　出席本次会议的股东及股东代表3名，代表股份1,511,790,568 股，占公司股份总数的75.78%。本次会议议案属关联交易，关联股东需回避表决，非关联股东及股东代表2名，代表股份 104,509,439股，占公司股份总数的5.24%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程等的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易的议案》。

　　表决结果：同意104,093,813股；反对415626股；弃权0股。同意的股份数占非关联股东有效表决权股份总数的99.6%。

　　三、律师见证情况

　　本次临时股东大会经北京市时代九和律师事务所律师见证并出具法律意见书，认为："本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。"

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市时代九和律师事务所关于国投华靖电力控股股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　国投华靖电力控股股份有限公司董事会

　　2011年2月15日

　　证券代码：600886 证券简称：国投电力 编号：临2011-015

　　证券代码：110013 证券简称：国投转债

　　国投华靖电力控股股份有限公司

　　关于控股股东配售可转换公司债券结果的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投华靖电力控股股份有限公司可转换公司债券（以下简称"国投转债"）于2011 年1 月31日发行完毕，其中原股东可按每股配售1.704元可转债的比例优先配售。根据配售结果，公司控股股东国家开发投资公司共计获配"国投转债" 1,360,000 手，占本次发行总量的40%。

　　特此公告。

　　国投华靖电力控股股份有限公司董事会

　　2011年2月15日