证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2011年2月14日（星期一）10:30

　　2、会议召开地点：重庆市涪陵区白涛街道公司会议室

　　3、会议召开方式：采取现场投票表决方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长曾中全先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等法律、法规及规范新文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　截止股权登记日（2011年2月10日）深圳证券交易所交易结束时，公司股份总数为598,799,235股。

　　出席本次股东大会的股东及授权代表共3人，代表公司股份396,039,390股，占股本总额598,799,235股的66.14%，其中：有限售条件的流通股股份68,250,000股，占股本总额598,799,235股的11.40%；无限售条件的流通股股份327,789,390股，占股本总额598,799,235股的54.74%。

　　三、提案审议情况

　　1、审议通过了《关于设立控股子公司投资聚四氢呋喃项目的议案》

　　表决结果：396,039,390股同意，占出席股东大会有效表决股份的100%；0股反对，占出席股东大会有效表决股份的0%；0股弃权，占出席股东大会有效表决股份的0%。

　　四、律师出具的法律意见书结论性意见

　　根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司聘请重庆天元律师事务所刘震海律师、李国意律师对本次股东大会出具了《法律意见书》（重天律［2011］见字第04号），其结论性意见如下：

　　公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　重庆建峰化工股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议及公告、会议记录。

　　特此公告。

　　重庆建峰化工股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年二月十四日