证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开时间为：2011年2月14日上午9时30分

　　（二）现场会议召开地点：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室

　　（三）投票表决方式：现场表决方式

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）现场会议主持人：董事长李瑞元先生

　　（六）参加本次股东大会表决的股东及代理人共计2名，代表股份共计133,687,690股，占公司股份总数的30.61%。

　　公司部分董事、监事、其他高级管理人员列席本次股东大会。北京市中咨律师事务所郭晓雷、王伟律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案，审议表决结果如下：

　　（一）审议通过《部分变更募集资金投向暨向缝纫机业务战略合作项目追加投资的议案》。

　　上述议案经公司第三届董事会第三十二次临时会议表决通过，详情请参见2010年12月29日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司关于部分变更募集资金投向暨向缝纫机业务战略合作项目追加投资的公告》。

　　表决结果：同意133,687,690股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

　　本议案已经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中咨律师事务所律师郭晓雷、王伟出席会议并见证。

　　（《北京市中咨律师事务所关于中捷缝纫机股份有限公司2011年第一次临时股东大会见证意见》同日刊载于巨潮资讯网）

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会会议决议和记录

　　2、法律意见书

　　特此公告

　　中捷缝纫机股份有限公司董事会

　　2011年2月15日