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江苏常发制冷股份有限公司公告（系列） 2011-02-15 来源：证券时报网 作者：
证券代码：００２４１３ 证券简称：常发股份 公告编号：２０１１－００４ 江苏常发制冷股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 江苏常发制冷股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于２０１１年０１月３１日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于２０１１年０２月１２日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事７名，实到董事４名，董事长黄小平先生因参加江苏省第十一届人民代表大会第四次会议未能亲自出席本次会议，授权董事黄善平先生代为出席并行使表决权，董事潘国平先生因个人原因未能亲自出席本次会议，授权董事谈乃成先生代为出席并行使表决权，独立董事张耀新先生因个人原因未能亲自出席本次会议，授权独立董事陈来鹏先生代为出席并行使表决权。与会董事一致推举黄善平先生为本次会议的主持人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议： 一、审议通过了修改《公司章程》的议案 根据中国证券监督管理委员会江苏监管局关于对公司治理状况综合评价和整改意见的要求，拟对《公司章程》进行修订。具体修订情况详见附件。 表决情况：７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权 此议案需提交股东大会审议。 二、审议通过了修订后《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案 表决情况：７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权 此议案需提交股东大会审议。 修订后的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 三、审议通过了修订后的公司《关联交易管理制度》 表决情况：７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权 此议案需提交股东大会审议。 修订后的《关联交易关联制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 四、审议通过了修订后公司《信息披露事务管理制度》 表决情况：７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权 修订后的《信息披露事务管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 五、审议通过了修订后的公司《合同管理制度》 表决情况：７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权 修订后的《合同管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 六、审议通过了公司《内部问责制度》 表决情况：７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权 《内部问责制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 七、审议关于聘任王少华先生为公司证券事务代表的议案 根据中国证监会、深圳交易所等监管机构的要求，公司需聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。经董事长黄小平先生提名，拟聘任王少华先生担任公司证券事务代表职务，任期至本届董事会任期届满时止。 表决情况：７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权 八、审议通过了关于申请２０１１年度银行授信额度的议案 根据公司日常生产经营的需要，公司使用土地、房屋向银行抵押和其他方式向银行申请授信额度总额不超过人民币７００００万元。 表决情况：７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权 此议案需提交股东大会审议。 九、审议通过了关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案 公司拟定于２０１１年３月３日召开２０１１年第一次临时股东大会，审议如下议案： （１） 修改《公司章程》的议案 （２） 修订后的《股东大会议事规则》的议案 （３） 修订后的《董事会议事规则》的议案 （４） 修订后的公司《关联交易管理制度》 （５） 关于申请２０１１年度银行授信额度的议案 表决情况：７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权 《江苏常发制冷股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 特此公告。 江苏常发制冷股份有限公司 董事会 ２０１１年２月１４日 附件：章程修正对照表
证券代码：００２４１３ 证券简称：常发股份 公告编号：２０１１－００６ 江苏常发制冷股份有限公司 关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于２０１１年２月１２日召开，会议决议于２０１１年３月３日（星期四）召开公司２０１１年度第一次临时股东大会。本次股东大会采取用现场投票方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 １、召集人：公司董事会 ２、会议的合法合规性：２０１１年２月１２日公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司２０１１年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 ３、会议召开时间： ２０１１年３月３日（星期四）上午１０点。 ４、会议召开方式：采用现场投票方式。 ５、出席对象： １）截至 ２０１１年２月２５日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 ２）本公司的董事、监事及高级管理人员。 ３）本公司聘请的律师。 ６． 会议召开地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村公司会议室。 二、会议审议事项 １、审议关于修改《公司章程》的议案 ２、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案 ３、审议关于修订《董事会议事规则》的议案 ４、审议关于修订公司《关联交易管理制度》 ５、审议关于公司申请２０１１年度银行授信额度的议案 其中关于修改《公司章程》的议案为特别决议，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 以上议案已由公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容请详见信息披露媒体：巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》２０１１年２月１５日披露的《江苏常发制冷股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》。 三、会议登记方法 １、登记时间：２０１１年２月２８ 日（上午８：００—１１：００，下午１３：００—１６：３０） ２、登记地点：公司董事会秘书办公室（江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村公司办公楼二楼） ３、登记方式： （１）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续； （２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续； （３）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。 股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。 本公司不接受电话方式办理登记。 四、其他事项 １、联系方式 联系电话：０５１９－８６２３７０１８ 传真号码： ０５１９－８６２３５６９１ 联 系 人：刘训雨、王少华 邮政编码：２１３１７６ 通讯地址：江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村 ２、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。 ３、、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。 五、备查文件 公司第三届董事会第十三次会议决议 特此公告。 江苏常发制冷股份有限公司 董事会 ２０１１年２月１４日 附件一： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏常发制冷股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
说明： １、请委托人对授权受托人表决的议案进行选择，并在相应的意见格内打上“√”每项均为单选，多选无效。 ２、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。 ３、授权委托书用剪报或复印件均有效。 委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码： 委托人账户： 委托人持股数： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束 附件二： 股东登记表 兹登记参加江苏常发制冷股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会。
注：股东参会登记表剪报或重新打印均有效。 证券代码：００２４１３ 证券简称：常发股份 公告编号：２０１１－００５ 江苏常发制冷股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司需要，江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任王少华先生为公司证券事务代表的议案》。任期至本届董事会任期届满时止。 王少华先生个人简历如下： 中国国籍，无永久境外居留权，男，１９８４年１０月生，本科。２００７年７月－２００８年１０月任职于江苏常发实业集团有限公司投资发展部，２００８年１０月至今任职于江苏常发制冷股份有限公司董事会秘书办公室，参与了公司ＩＰＯ项目，２０１０年７月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。未持有公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司５％以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。 联系电话：０５１９－８６２３７０１８ 传真：０５１９－８６２３５６９１ 邮编：２１３１７６ 邮箱：ｃｆ＿５１０＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ 特此公告！ 江苏常发制冷股份有限公司 董事会 ２０１１年０２ 月１４ 日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年2月15日
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