证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６８７ 证券简称：保定天鹅 公告编号：２０１１－００３

保定天鹅股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保定天鹅股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第十二次会议于２０１１年２月１１日以电话方式发出会议通知，并于２０１１年２月１４日以通讯方式召开，出席会议董事应到９人，实到９人，符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事许双全先生、章永福先生、叶永茂先生参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议审议并通过了二项议案：

一、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金投入方式的议案》：

第五届董事会第九次会议审议通过《保定天鹅股份有限公司２０１０年非公开发行人民币普通股股票方案的议案》。公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过５８，０００万元，募集资金在扣除发行费用后计划用于新疆莫代尔纤维产业化项目（以下简称“募投项目”）。

公司以新疆天鹅特种纤维有限公司（以下简称“新疆公司”）作为募投项目的实施主体。新疆公司于２０１０年１２月２８日取得企业法人营业执照，注册资本为人民币３２，８００万元，其中本公司以现金出资人民币２７，８８０万元，本公司首期出资２，２００万元，已于新疆公司设立时投入，其余２５，６８０万元将由本次非公开发行募集资金投入，募集资金到位之前，公司将根据募投项目进度以自有资金先行投入，募集资金到位之后，将根据实际投入情况以募集资金予以置换。募集资金除用于出资的２５，６８０万元外剩余部分将通过金融机构以委托贷款的方式投入新疆公司。

本议案需提交公司股东大会表决。

二、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于召开２０１１年度第一次临时股东大会的议案》（详见保定天鹅股份有限公司召开２０１１年度第一次临时股东大会通知）。

保定天鹅股份有限公司董事会

２０１１ 年２月１４日

证券代码：０００６８７ 证券简称：保定天鹅 公告编号：２０１１—００４

保定天鹅股份有限公司关于

召开２０１１年度第一次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，决定召开２０１１年度第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次会议的召开时间

１、现场会议召开时间为：２０１１年３月４日（星期五）下午１４：００开始；

２、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年３月４日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年３月３日１５：００至２０１１年３月４日１５：００期间的任意时间。

（二）股权登记日：２０１１年２月２８日（星期一）

（三）现场会议召开地点：保定市新市区盛兴西路１３６９号公司会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则：股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。

（七）出席对象

１、截至２０１１年２月２８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、本公司所聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）议案名称

上述第２、３、４、５项议案为关联事项，关联股东恒天纤维集团有限公司将回避表决。

（二）披露情况

上述议案相关披露请查阅２０１０年１１月１７日、２０１１年２月１６日公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。出席会议的个人股东请持本人证券账户卡、身份证、持股证明；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记。

（二）登记时间：２０１１年３月２日，上午９：００—１１：３０，下午１４：００—１６：３０

（三）登记地点：保定市新市区盛兴西路１３６９号保定天鹅股份有限公司董事会办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

１．采用交易系统投票的投票程序

（１）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年３月４日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６０６８７；投票简称：天鹅投票

（３）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；

③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

２．采用互联网投票的投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３）股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年３月３日１５：００至２０１１年３月４日１５：００期间的任意时间。

五、其它事项

１．会议联系方式：

保定天鹅股份有限公司董事会办公室

联 系 人：张春岭、马菁

联系电话：０３１２－３３２２２６２

联系传真：０３１２－３３２２０５５

地址：保定市新市区盛兴西路１３６９号

邮编：０７１０５５

２．出席会议人员食宿、交通费用自理。

３、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

４、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

保定天鹅股份有限公司

董事会

２０１１年２月１４日