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A股证券代码:601998 A股股票简称:中信银行 编号:临2011-03H股证券代码:998 H股股票简称:中信银行 中信银行股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告 2011-02-16 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中信银行股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议于2011年2月1日发出书面会议通知,2011年2月15日以通讯表决方式召开并形成决议。会议应表决董事16人,实际参加表决董事16人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中信银行股份有限公司章程》的相关规定。会议审议通过了以下议案: 一、审议通过《关于中信银行前次募集资金使用情况报告的议案》,同意将公司截至2010年12月31日前次募集资金使用情况报告提交股东大会批准。 表决结果:赞成16票 反对0票 弃权0票 二、审议通过《关于召集2011年第一次临时股东大会的议案》,同意在2011年4月7日举行2011年第一次临时股东大会。 表决结果:赞成16票 反对0票 弃权0票 特此公告 中信银行股份有限公司董事会 二○一一年二月十六日 本版导读:
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