证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２１５ 证券简称：诺普信 公告编号：２０１１－００７

深圳诺普信农化股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议

（临时）决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议（临时）通知于２０１１ 年２月１０ 日以传真和邮件方式送达。会议于２０１１ 年２月１５日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事９ 名，实际表决的董事９ 名，会议由董事长卢柏强先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

一、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于对参股公司禾益化工提供委托贷款的议案》。

具体内容详见２０１１年２月１６日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于对参股公司禾益化工提供委托贷款的公告》。

二、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

经总经理提名，公司第二届董事会决定聘任陈俊旺先生（简历见附件）为公司财务总监，任期三年，从董事会通过之日起计算。公司独立董事发表了独立意见：聘任陈俊旺先生担任公司财务总监一职的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定；结合陈俊旺先生的工作经历和工作业绩，认为陈俊旺先生能够胜任公司财务总监工作职责，同意由陈俊旺先生担任公司财务总监。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二○一一年二月十五日

附件：陈俊旺先生简历

陈俊旺先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，１９７１年出生，本科学历，会计师职称。曾供职于东莞市建设银行。历任公司子公司东莞瑞德丰总经理及兼任本公司总经办主任等职，现任本公司董事。兼任公司全资子公司成都皇牌作物科学有限公司、福建新农大正生物工程有限公司及控股子公司陕西标正作物科学有限公司、山东兆丰年生物科技有限公司、青岛星牌作物科学有限公司、中港泰富（北京）高科技有限公司、英联国际（北京）化学品有限公司董事并兼任参股公司湖南大方农化有限公司董事。是公司实际控制人卢柏强先生的妹夫，与公司监事会主席卢丽红女士是夫妻关系。持有本公司股东深圳市好来实业有限公司６．８５％的股权，未直接持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２２１５ 证券简称：诺普信 公告编号：２０１１－００８

深圳诺普信农化股份有限公司

关于为参股公司禾益化工提供委托贷款的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议（临时）于 ２０１１年２月１５日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《关于对参股公司禾益化工提供委托贷款的议案》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，在不影响公司正常经营的情况下，为公司参股２０％的江西禾益化工有限公司（以下简称：“禾益化工”）提供委托贷款，现将有关事项公告如下：

一、委托贷款事项概述

１、贷款金额及期限

公司为有效地运用其自有资金，支持参股公司生产经营，公司拟将不超过人民币１，０００万元整的自有资金委托上海银行股份有限公司深圳分行向公司参股公司禾益化工发放委托贷款。贷款期限为１年（公司第二届董事会第二十五次会议（临时）审议通过后，按资金到位时间计算），到期归还。

２、贷款主要用途及使用方式

公司向禾益化工提供的委托贷款主要用于支持其业务发展，解决其经营所需流动资金。

３、贷款费率的收取

公司在银行同期贷款利率的基础上上浮１０％与禾益化工结算贷款利息，银行按委托贷款金额一次性收取公司万分之一点五手续费。

二、接受贷款对象的基本情况及其他股东义务

禾益化工的基本情况及其他股东义务

１、基本情况

名称：江西禾益化工有限公司

法定代表人：周庆雷

注册资本：１０，０００万元

住 所：彭泽县龙城镇矶山村

公司类型：私营有限责任公司

成立日期：２００５年１０月２７日

经营范围：农药（凭有效许可证生产）；精细化工产品（不含化学危险物品）制造、加工、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；自营本企业零星建筑维修、设备安装。

截止２０１０年１２月３１日，禾益化工资产总额为２８，５７６．０７万元，负债总额为 １３，６４５．５５万元，净资产为１４，９３０．５１万元，资产负债率４７．７５％；２０１０年１－１２月，禾益化工实现营业收入１３，７４４．８２万元，净利润４７４．２１万元（以上财务数据未审计）。

禾益化工在上一会计年度没有发生接受财务资助的情况。

２、其他股东义务

１）禾益化工的其它股东持股情况如下：

２）禾益化工的主要股东信息如下：

重庆华邦制药股份有限公司

名 称：重庆华邦制药股份有限公司

住 所：渝北区人和星光大道６９号

法定代表人：张松山

注册资本：１３２００万元人民币

实收资本：１３２００万元人民币

成立日期：１９９２年３月１１日

公司类型：股份有限公司（上市公司）

经营范围：许可经营项目：生产、销售（限本企业自产药品）、软膏剂、片剂（含抗肿瘤药）、胶囊剂（含抗肿瘤药）、乳膏剂（含激素类）、凝胶剂、溶液剂（外用）、口服溶液剂、冻干粉针剂、小容量注射剂、干混悬剂、颗粒剂、喷雾剂、软胶囊剂。

一般经营项目：精细化工、生物化学、试剂产品开发及自销（国家法律法规规定需前置许可或审批的项目除外），药品研究，销售化工产品及原料（不含化学危险品）、香精、分析仪器、电子计算机及配件、日用百货、普通机械、建筑材料、装饰材料（不含化学危险品）、五金、交电、货物及技术进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可或审批后方可从事经营）。

禾益化工上述其它股东，与持有公司５％以上股份的股东及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

禾益化工的其它股东按出资比例对禾益化工提供同等条件的财务资助。

本次贷款禾益化工大股东周庆雷以其持有的禾益化工的全部股权作担保，如不能归还到期贷款，周庆雷承担归还贷款本息的责任。

三、提供委托贷款的原因

公司向禾益化工提供的财务资助主要用于生产所需的流动资金。

四、董事会意见

对禾益化工的委托贷款，是用于支持其业务发展，解决其经营所需流动资金。禾益化工其未来收入可以预期，具备了较好的偿债能力，且禾益化工的其它股东按出资比例提供同等条件的财务资助，并由禾益化工大股东周庆雷以其持有的禾益化工的全部股权作担保，其财务风险较小。本次委托贷款费率按银行同期贷款利率的基础上上浮１０％结算，定价公允，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。

五、独立董事意见

公司对禾益化工的委托贷款，是用于支持其业务发展，解决其经营所需流动资金。禾益化工其未来收入可以预期，具备了较好的偿债能力，且禾益化工的其它股东按出资比例提供同等条件的财务资助，并由禾益化工大股东周庆雷以其持有的禾益化工的全部股权作担保，其财务风险较小。本次委托贷款费率定价公允，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。

该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意公司为参股公司禾益化工提供委托贷款事项。

六、保荐机构意见

保荐人核查后认为：本次委托贷款事项已履行的决策程序符合有关法规和《公司章程》的规定；本次委托贷款的利率遵循了公允、合理和市场化的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

综上所述，我们对诺普信本次向禾益化工提供委托贷款事项无异议。

七、本公司累计对外提供财务资助金额

截止２０１１年２月１５日，公司累积对外提供财务资助金额为２９，８９０万元（其中，２００９年第四次临时股东大会审议对参股公司青岛星牌作物科学有限公司提供财务资助１，０００万元；２００９年度股东大会审议对参股公司湖南大方农化有限公司提供财务资助２，０００万元；公司第二届董事会第十九次会议审议对参股公司济南绿邦化工有限公司提供财务资助２，０００万元；公司第二届董事会第二十次会议（临时）审议分别审议对深圳市中科园林花卉有限公司提供财务资助９９０万元和对济南绿邦化工有限公司提供财务资助９００万元；公司第二届董事会第二十一次会议（临时）审议对控股子公司青岛星牌作物科学有限公司提供委托贷款２，０００万元；２０１１年第一次临时股东大会审议对参股公司江苏常隆化工有限公司提供委托贷款２０，０００万元；包含本次董事会审议对禾益化工提供委托贷款１，０００万元）。

上述２００９年第４次临时股东大会审议对参股公司青岛星牌作物科学有限公司提供财务资助１，０００万元已到期，该资助款项已按期归还，其它资助款项尚未到期。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二○一一年二月十五日