证券时报多媒体数字报

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议无否决或修改提案的情况。

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　四川水井坊股份有限公司2011年第一次临时股东大会经公司董事会召集，采取现场记名投票表决的方式召开，现场会议于2011年2月15日上午10︰00在成都市全兴路9号公司多功能厅召开。

　　出席会议股东及股东授权代表共12人，代表股份199,900,980股，占公司总股本的40.92 %。公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席了本次股东会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会按会议议程，采用现场记名投票方式进行表决，审议通过了《关于投资公司新产品开发基地及技术改造项目的议案》。

　　该项议案的表决结果为：199,900,980股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0.00%；0股弃权，占0.00%。

　　注：本议案内容详见2011年1月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载的本公司有关公告和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上登载的公司《2011年第一次临时股东大会会议资料》。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经四川成都世正律师事务所律师谢萍出席会议并见证，出具了公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书，该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》规定，出席会议人员的资格、会议的表决程序和结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　（一）经与会董事、监事签字确认的《股东大会决议》

　　（二）《四川成都世正律师事务所法律意见书》

　　（三）会议记录

　　注：上述备查文件置备于公司董事会办公室。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　二O一一年二月十五日