证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第一次临时股东大会于2011年2月15日在新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次会议的股东和委托代理人15人，代表有表决权的股份119,986,308股，占公司总股本的52.92%，其中：出席现场投票的股东3人，代表有表决权的股份119,448,241股，占公司总股本的52.68%；通过网络投票的股东12人，代表有表决权的股份538,067股，占公司总股本的0.24%。会议由董事长杨焰先生主持，公司部分董事、监事及高管人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　1、 审议公司2011年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案；

　　该议案经表决，同意119,928,094股，占有效表决权股份数的99.95%；反对43,914股，占有效表决权股份数的0.04%；弃权14,300股，占有效表决权股份数的0.01%；

　　2、 审议公司2011年度为全资子公司提供银行借款担保的议案；

　　该议案经表决，同意119,929,434股，占有效表决权股份数的99.95%；反对43,914股，占有效表决权股份数的0.04%；弃权12,960股，占有效表决权股份数的0.01%；

　　3、 审议公司为吉林曙光生物技术有限责任公司提供3000万元人民币财务资助的议案；

　　该议案经表决，同意102,206,514股，占有效表决权股份数的85.18%；反对43,914股，占有效表决权股份数的0.04%；弃权17,735,880股，占有效表决权股份数的14.78%；

　　三、律师出具的法律意见

　　新疆星河律师事务所委派杨玉玲律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为，公司2011年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《章程》的有关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、 新疆星河律师事务所出具的《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2011年第一次临时股东大会法律意见书》。

　　新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

　　二〇一一年二月十六日