证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次有限售条件的流通股上市数量为５３２，８７９，４３９股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１１年２月２１日

一、股权分置改革方案的相关情况

１．公司股权分置改革于２００６年５月２９日经相关股东会议通过，以２００６年５月１９日作为股权登记日实施，于２００６年６月１４日实施后首次复牌。

２．公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

１．股本结构变化

（１）２００８年１月３０日，中国证监会以证监许可［２００８］１７９号文核准中金黄金非公开发行新股不超过７，６２７．４６７５万股。２００８年２月３日，中国证监会以证监许可［２００８］２０９号文核准中金黄金向中金集团发行５３，７２５，３２５股人民币普通股购买目标资产，以证监许可［２００８］２１０号文同意豁免中金集团应履行的要约收购义务。公司于２００８年２月１５日和２００８年２月２８日分两次分别向中国黄金集团公司和８名特定投资者发行股份５３，７２５，３２５股和２５，６４１，０２５股。两次发行完成后，公司总股本由２８０，０００，０００股变更为３５９，３６６，３５０股。

本次有限售条件的流通股上市以发行新股前的股本总额为基数计算。

（２）经公司２００８年度股东大会审议通过，公司以３５９，３６６，３５０股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利２元（含税），转增１２股。分红实施后，公司总股本由３５９，３６６，３５０股变更为７９０，６０５，９７０股。

（３）经公司２００９年度股东大会审议通过，公司以７９０，６０５，９７０股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．５元（含税），转增８股。分红实施后，公司总股本由７９０，６０５，９７０股变更为１，４２３，０９０，７４６股。

本次有限售条件的流通股上市以公司上述２次分配、公积金转增后的股本总额为基数计算，原股改限售１３４，５６５，５１５股变更为５３２，８７９，４３９股。

２．各股东持有有限售条件流通股的比例变化

２００８年１月３０日，中国证监会以证监许可［２００８］１７９号文核准中金黄金非公开发行新股不超过７，６２７．４６７５万股。２００８年２月３日，中国证监会以证监许可［２００８］２０９号文核准中金黄金向中金集团发行５３，７２５，３２５股人民币普通股购买目标资产，以证监许可［２００８］２１０号文同意豁免中金集团应履行的要约收购义务。

（１）２００８年２月１５日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了向中金集团新增发行的５３，７２５，３２５股股份的登记及限售手续。发行完成后，股东持有有限售条件流通股的比例变化情况：

（２）２００８年２月２８日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了向８家特定投资者发行的２５，６４１，０２５股股票的登记及股份限售手续。发行完成后，股东持有有限售条件流通股的比例变化情况：

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

公司股改的保荐机构华泰证券有限责任公司对公司有限售条件的股份上市流通提出了审核意见。意见认为：中金黄金相关股东均严格履行了其在股权分置改革方案中所作出的各项承诺。中金黄金本次部分限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定。本保荐机构同意中金黄金本次限售股份上市流通。

六、本次有限售条件的流通股情况

１．本次有限售条件的流通股上市数量为５３２，８７９，４３９股；

２．本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１１年２月２１日；

３．有限售条件的流通股上市明细清单

４．本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

本次有限售条件的流通股上市情况除本公告中说明的股本变动情况外与股改说明书所载情况完全一致。

５．此前有限售条件的流通股上市情况：

（１）第一次有限售条件的流通股上市数量为１７，４３４，４８５股；

（２）第一次有限售条件的流通股上市流通日为２００７年６月１４日；

（３）第一次有限售条件的流通股上市明细清单

七、股本变动结构表

特此公告。

备查文件：

１．公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表；

２．投资者记名证券持有数量查询证明；

３．保荐机构核查意见书。

中金黄金股份有限公司

董事会

２０１１年２月１６日