证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2、公司2008年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行上市募集资金投向及可行性的议案》，本次股东大会变更了募投项目的实施地点、调整了募集资金投资计划，具体内容详见《关于变更募集资金项目实施地点、调整募集资金投资计划的公告》，刊登于2011年1月28日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2011年2月15日下午14：00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年2月14日下午15:00至2011年2月15日下午15:00的任意时间。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2011年2月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术工业村W1栋A座五楼会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：现场会议及网络投票相结合的方式

　　5、现场会议主持人：公司董事长刘磅先生

　　会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共计23人，代表公司有效表决权的股份数为48,020,465股，占公司总股份数的61.5647%。

　　2、现场出席会议情况

　　现场投票的股东及股东代理人17人，代表公司有效表决权的股份数为42,520,739股，占公司总股份数的54.5138%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东6人，代表公司有效表决权的股份数为5,499,726股，占公司总股份数的7.0509％。

　　公司部分董事、监事、董事会秘书、广东信达律师事务所林晓春律师与宋俊律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：

　　1、审议通过了《关于变更募集资金项目实施地点、调整募集资金投资计划的议案》；

　　表决结果为：同意股份48,020,465股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对股份0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权股份0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

　　2、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；

　　表决结果为：同意股份48,020,465股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对股份0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权股份0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

　　3、审议通过了《关于建立<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

　　表决结果为：同意股份48,020,465股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对股份0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权股份0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

　　上述议案的详细内容请见2011年1月28日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、律师出具的法律意见书

　　广东信达律师事务所林晓春律师与宋俊律师出席并见证了本次会议，出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

　　《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司2011年第一次临时股东大会法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、备查文件

　　1、《深圳达实智能股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2011年2月15日