证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●本次会议没有否决或修改议案的情况

　　●本次会议没有新议案提交表决的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　中远航运股份有限公司于2011年1月20日发出会议通知，会议于2011年2月15日10:00在广州市五羊新城江月路颐景轩3楼公司会议室以现场方式举行，出席本次会议的股东及授权委托代表10人，代表股数895,089,186股，占公司有表决权股份总数52.95%。公司部分董事、监事和高管出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》等规定，会议合法、有效。

　　二、议案审议情况

　　大会由徐惠兴副董事长主持，大会以书面记名投票表决的方式审议并通过了以下议案。

　　1、审议通过关于中远航运（香港）投资发展有限公司购买天星船务有限公司2艘汽车船的关联交易议案；

　　本议题表决时关联股东履行了回避表决的义务。

　　赞成股 41,144,031股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。

　　三、律师见证情况

　　本次临时股东大会由北京星河律师事务所章彦律师、陈英学律师到达会议现场见证并出具了法律意见书。其结论性意见认为，本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、中远航运股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议

　　2、北京星河律师事务所关于中远航运股份有限公司2011年第一次股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　中远航运股份有限公司董事会

　　二○一一年二月十五日