证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０４８ 证券简称：宁波华翔 公告编号：２０１１－００４

宁波华翔电子股份有限公司

关于推荐公司职工代表监事的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司（以下称“公司”）监事会收到公司工会《关于推荐舒荣启先生作为职工代表出任公司监事的函》，该函内容如下：

因公司第三届监事会监事任期于２０１１年１月８日届满，根据《公司法》的有关规定和公司治理结构要求，经公司职工代表大会推荐，提名舒荣启先生（简历附后）作为公司职工代表出任宁波华翔电子股份有限公司第四届监事会监事，其与公司２０１１年度第一次临时股东大会审议通过的两名股东代表监事组成公司第四届监事会，任期与股东代表监事一致。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

监事会

２０１１年２月１６日

附件简历：

舒荣启先生，３７岁，大专学历，本公司三届监事会监事。曾任华翔有限公司制造部经理、生产总监。现任宁波玛克特汽车饰件有限公司总经理，未持有本公司的股权，与公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

股票代码：００２０４８ 股票简称：宁波华翔 公告编号：２０１１－００５

宁波华翔电子股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开的情况和出席情况

宁波华翔电子股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会于２０１１年２月１５日上午９：００在浙江象山西周华翔山庄以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东（代理人）共９名，持有（代理）股份１５８，８６２，３９１ 股，占公司有表决权股份总数的２８．０１％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事长周晓峰先生因公务出国，与会董事一致推举金良凯先生主持本次股东大会。

公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

（１）选举周晓峰先生为公司第四届董事会董事；

表决结果为：同意１５８，８６２，３９１股，占出席会议有表决权股份的１００％。

（２）选举林福青先生为公司第四届董事会董事；

表决结果为：同意１５８，８６２，３９１股，占出席会议有表决权股份的１００％。

（３）选举楼家豪先生为公司第四届董事会董事；

表决结果为：同意１５８，８６２，３９１股，占出席会议有表决权股份的１００％。

（４）选举杜坤勇先生为公司第四届董事会董事；

表决结果为：同意１５８，８６２，３９１股，占出席会议有表决权股份的１００％。

（５）选举金良凯先生为公司第四届董事会董事；

表决结果为：同意１５８，８６２，３９１股，占出席会议有表决权股份的１００％。

（６）选举邵和敏先生为公司第四届董事会董事；

表决结果为：同意１５８，８６２，３９１股，占出席会议有表决权股份的１００％。

（７）选举於树立先生为公司第四届董事会独立董事。

表决结果为：同意１５８，８６２，３９１股，占出席会议有表决权股份的１００％。

（８）选举李旦生先生为公司第四届董事会独立董事。

表决结果为：同意１５８，８６２，３９１股，占出席会议有表决权股份的１００％。

（９）选举张立人先生为公司第四届董事会独立董事。

表决结果为：同意１５８，８６２，３９１股，占出席会议有表决权股份的１００％。

２、《关于公司监事会换届选举的议案》

会议以累积投票的方式选举许伯仓先生、杨军先生为第四届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会推举的监事舒荣启先生，共同组成公司第四届监事会，具体如下：

（１）选举许伯仓先生为公司第四届监事会监事；

表决结果为：同意１５８，８６２，３９１股，占出席会议有表决权股份的１００％。

（２）选举杨军先生为公司第四届监事会监事；

表决结果为：同意１５８，８６２，３９１股，占出席会议有表决权股份的１００％。

３、《关于调整独立董事年度津贴的议案》

表决结果：同意１５８，８６２，３９１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

三、律师出具的法律意见

上海市邦信阳律师事务所顾海涛律师、施正环律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次大会的决议合法、有效。

四、备查文件

１、宁波华翔电子股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会决议；

２、上海市邦信阳律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

二〇一一年二月十六日

股票代码：００２０４８ 股票简称：宁波华翔 公告编号：２０１１－００６

宁波华翔电子股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于２０１１年０１月２０日以邮件或传真等书面方式发出，会议于２０１１年２月１５日上午１０：３０在象山西周以现场方式召开。董事长周晓峰因公务出国，与会董事推举金良凯先生主持会议。会议应出席董事９名，亲自出席董事８名，董事周晓峰先生委托董事金良凯先生代为出席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

经与会董事推选，选举周晓峰先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致，自２０１１年２月１５日起至２０１４年１月７日止。

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

二、审议通过了《关于设立公司第四届董事会专门委员会的议案》

同意公司设立第四届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，具体人员名单如下：

１、战略委员会：

主任委员：周晓峰

委员：林福青、楼家豪、杜坤勇、金良凯、杜凡、张立人、於树立

２、提名委员会

主任委员：张立人

委员：邵和敏、李旦生

３、薪酬与考核委员会

主任委员：李旦生

委员：张立人、邵和敏

４、审计委员会

主任委员：於树立

委员：张立人、杜坤勇

任期与本届董事会一致，自２０１１年２月１５日起至２０１４年１月７日止。

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

（１）经董事长提名，同意续聘林福青先生为公司总经理；

（２）经总经理提名，同意续聘杜凡先生、杜坤勇先生、楼家豪先生为公司副总经理；

（３）经总经理提名，同意续聘金良凯先生为公司财务总监；

（４）经董事长提名，同意续聘杜坤勇先生为公司董事会秘书；

上述高管任期与第四届董事会一致，自２０１１年２月１５日起至２０１４年１月７日止。

林福青先生、杜坤勇先生、楼家豪先生、金良凯先生简历请见公司２０１１－００１号公告，杜凡先生简历如下：

杜凡先生，４６岁，清华大学汽车专业本科毕业，曾任上海大众汽车有限公司、上海通用汽车有限公司工程师、上海岱美汽车内饰件有限公司总经理、宁波玛克特汽车饰件有限公司总经理。未持有本公司的股权，与公司实际控制人和持有公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

公司独立董事对本次会议聘任的公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，发表了独立意见，认为：本次会议聘任的公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书，具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》第１４７条规定的禁止任职情况以及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的禁止任职情况。其提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。

四、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

依据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的规定，经董事会审计委员会提名，会议同意聘任万洪云女士为公司内审部负责人，任期与本届董事会一致，简历附后。

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

五、审议通过了《关于同意富奥公司向特定对象非公开发行股票及宁波华翔放弃参与的议案》

公司参股子公司——富奥汽车零部件股份有限公司将向特定投资者非公开发行股票１２，０００万股（暂定），为支持富奥公司上市，宁波华翔同意该事项，并放弃参与本次非公开发行。本次发行股票后，宁波华翔仍为富奥公司董事单位，对本公司影响有限。

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

２０１１年２月１６日

附件：万洪云女士简历

万洪云女士，４８岁，大专学历，会计师，曾任上海华新汽车橡塑制品有限公司财务部经理。现任本公司内审部负责人，未持有本公司的股权，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：００２０４８ 证券简称：宁波华 公告编号：２０１１－００７

宁波华翔电子股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届监事会股东代表监事，公司第三届监事会提名的监事候选人全部当选，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。根据２０１１年０１月２０日以邮件或传真等书面方式发出的会议通知，第四届监事会第一次会议于２０１１年２月１５日上午１１：３０在象山西周以现场方式召开。会议应到监事３人，实到３人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由许伯仓先生主持，审议并通过了以下议案：

审议通过了《关于选举公司第四届监事会召集人的议案》，选举许伯仓先生担任公司第四届监事会召集人。

许伯仓先生简历请见公司２０１１－００２号公告。

表决结果：３票同意、０票弃权、０票反对。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

监 事 会

２０１１年２月１６日

证券代码：００２０４８ 证券简称：宁波华翔 公告编号：２０１１－００８

宁波华翔电子股份有限公司

２０１０年度业绩快报

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公告所载２０１０年度的财务数据经内部审计，未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２０１０年度主要财务数据和指标

单位：元

注：上述净利润、基本每股收益、股东权益、每股净资产等数据为归属上市公司股东的数据填列。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

１、２０１０年，公司实现营业总收入３３７，９６０．６７万元，比上年同期增长２０．１２％；实现营业利润５７，１５５．５４万元，比上年同期增长了９．３９％，实现净利润４１，７０１．４４万元，比上年同期增长１６．５６％。

２、２００９年，公司出售子公司“辽宁陆平”和“富奥公司”的相应股权取得收益１１，４１４．１４万元，扣除上述收益，２００９年净利润为２４，３６３．６８万元，２０１０年净利润实际增长为７１．１６％。

主要盈利指标与上年相比，变化的主要原因如下：

１、２０１０年中国汽车产销呈现较快增长态势，据中国汽车工业协会统计，２０１０年，汽车产销双双超过１８００万辆，蝉联全球第一。乘用车销售１，３７５．７８万辆，同比增长３３．１７％，公司主要配套的上海大众、一汽大众位居销量排行榜的前三位，整车厂产品持续热销带动了公司主营业绩快速增长；

２、从２００９年开始公司就从研发、设计、生产组织、物流和仓储各个环节推行精细化生产，２０１０年取得一定的效果，毛利率增长１％左右，２０１１年将继续深化该项工作。

３、２０１０年，公司再融资的完成和资产处置产生的现金回流，使公司资金成本大幅下降。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与２０１０年１０月２２日披露的２０１０年第三季度报告中预计的业绩不存在差异。

四、备查文件

１、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

２、公司２０１０年度业绩快报的内部审计意见。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

二〇一一年二月十五日