证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年2月10日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第六届董事会第十次临时会议的通知。2011年2月15日，第六届董事会第十次临时会议采用通讯方式召开，公司6名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　　1、审议通过了聘请王国庭先生担任公司副总经理的议案。

　　本公司独立董事马骏、徐晋涛、韩建旻已出具了独立董事意见，同意了此项聘请事项；王国庭先生简历请见附件。

　　该议案同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了聘请张成先生担任公司副总经理的议案。

　　本公司独立董事马骏、徐晋涛、韩建旻已出具了独立董事意见，同意了此项聘请事项，张成先生仍兼任公司董事会秘书职务；张成先生简历请见附件。

　　该议案同意6票，反对0票，弃权0票。

　　北京绵世投资集团股份有限公司

　　董事会

　　2011年2月15日

　　附件：

　　1、王国庭先生简历：

　　王国庭先生，1965年出生，大学本科学历。曾任北京麦当劳食品有限公司营运总监、北京好伦哥餐饮管理有限公司总经理、北京金汉斯餐饮连锁管理有限公司总经理，现任汉堡王（北京）餐饮管理有限公司董事长、总经理，汉堡王食品（深圳）有限公司董事长，北京五一七餐饮管理有限公司董事长、总经理职务。

　　目前，王国庭先生未直接持有公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　2、张成先生简历：

　　张成先生，1974年出生，硕士学历。曾任海通证券有限公司北京投行部业务部经理、企业债券发行部高级经理、新华联集团上市公司部副总监，现任北京绵世投资集团股份有限公司董事会秘书。

　　目前，张成先生未直接持有公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　关于聘请王国庭先生、张成先生担任公司副总经理的独立董事意见

　　公司独立董事马骏、徐晋涛、韩建旻就聘请王国庭先生、张成先生担任公司副总经理的事项发表独立董事意见，我们认为：

　　公司聘请王国庭先生、张成先生担任公司副总经理，人选的任职资格及该事项的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定；前述事项将进一步充实和加强公司的管理团队，有助于推进公司各项业务的顺利发展。

　　对前述人员安排事项，我们一致表示同意。