证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002266 证券简称：浙富股份 公告编号：2011-006

　　浙江富春江水电设备股份有限公司

　　第二届董事会第五次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称"公司"、"浙富股份"）第二届董事会第五次会议通知以电话和短信方式通知全体董事，会议于2011年2月14日以书面传阅和通讯方式召开。会议应参加董事 12人，实际参加董事12人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以专人送达和传真方式审议表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持，经表决形成如下决议：

　　一、会议以 12票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司桐庐浙富置业有限公司竞拍土地的议案》。

　　董事会同意控股子公司桐庐浙富置业有限公司（以下简称"浙富置业"）以不超过人民币2.95亿元(含)的最高竞买金额参与竞拍桐政储出〔2011〕1号地块的土地使用权，并同意由浙富置业的总经理戴陆洲先生负责本次竞拍并办理相关手续，包括但不限于签署股权出让合同等。

　　二、会议以 12票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任朱松江先生为公司审计部部长的议案》。

　　公司原审计部长陈富卿先生因身体健康原因辞去审计部长一职，公司感谢其任职期间的尽职工作。经审计委员会提名，董事会同意聘任朱松江先生为公司审计部部长，任期为本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满止。

　　朱松江先生简历附后。

　　特此公告。

　　浙江富春江水电设备股份有限公司董事会

　　二○一一年二月十五日

　　朱松江先生简历：

　　朱松江先生，中国国籍，大专学历，政工师，中共党员。现任本公司安保部部长，曾任职于富春江水电设备总厂劳动人事科、政工处、监察部。

　　朱松江先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止2011年1月31日，其持有公司股票113,232股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002266 证券简称：浙富股份 公告编号：2011-007

　　浙江富春江水电设备股份有限公司

　　关于更换职工代表监事的公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2011年1月22日，公司监事会接到监事陈富卿先生的辞职报告，其因身体健康原因辞去所担任的职工代表监事职务。监事会同意其辞去职工代表监事一职，并感谢其在任职期间的勤勉工作。

　　公司第一届职工代表大会第三次会议于2011年2月14日在公司会议室召开，会议补选徐晨先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历附后），任期自2011年2月14日起至公司第二届监事会任期届满之日止。徐晨先生与原两名监事郑怀勇先生、江成先生共同组成公司第二届监事会。

　　特此公告。

　　浙江富春江水电设备股份有限公司监事会

　　二○一一年二月十五日

　　徐晨先生简历：

　　徐晨先生，中国国籍，大专学历，技师，中共党员。现任本公司结构工厂副厂长。曾任富春江水电设备总厂中小水电厂铆钳班班长，本公司结构工厂生产主管、厂长助理。

　　徐晨先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有公司股份；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。