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证券代码:600869 股票简称:三普药业 编号:临2011-005 三普药业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告 2011-02-16 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三普药业股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于2011年2月9日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事,会议于2011年2月15日以通讯方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人(蒋锡培、王宝清、张希兰、蒋华君、蒋国健、卞华舵、蔺春林、顾江、刘金龙)。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议审议并通过了如下议案。 一、关于改选公司董事长的议案; 公司现任董事长王宝清先生因年龄原因辞去董事长职务,会议同意选举蒋锡培先生担任公司第六届董事会董事长职务,任期自本次董事会审议通过之日起至2013年4月30日止。 同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 二、关于选举公司副董事长的议案。 会议同意选举张希兰女士担任公司第六届董事会副董事长职务,任期自本次董事会审议通过之日起至2013年4月30日止。 同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 特此公告。 三普药业股份有限公司 董事会 二○一一年二月十五日 本版导读:
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