证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４８８ 证券简称：金固股份 编号：２０１１－００３

浙江金固股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于２０１１年２月１日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于２０１１年２月１５日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事９人，实到董事９人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙金国先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》。本议案赞成票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票，此项决议通过。

同意使用超募资金６，０００万元对公司全资子公司成都金固车轮有限公司（以下简称“成都金固”）增资，将成都金固注册资本从６，０００万元增资到１２，０００万元。

上述议案独立董事发表了独立意见，保荐机构海通证券出具了核查意见，具体内容请投资者查阅信息披露网站巨潮资讯ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

２０１１ 年０２月１５日

证券代码：００２４８８ 证券简称：金固股份 公告编号：２０１１－００４

浙江金固股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于２０１１年２月１日以专人送达方式发出，会议于２０１１年２月１５日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司二楼会议室召开第二届监事会第四次会议。应到监事３人，实到监事３人。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席章剑飞先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》。本议案赞成票３票，反对票０ 票，弃权票０ 票，此项决议通过。

同意使用超募资金６，０００万元对公司全资子公司成都金固车轮有限公司（以下简称“成都金固”）增资，将成都金固注册资本从６，０００万元增资到１２，０００万元。

二、通过《关于补选公司监事的议案》。本议案赞成票３票，反对票０ 票，弃权票０ 票，此项决议通过。

同意公司推荐陆本银先生为公司第二届监事会股东监事候选人（上述候选人简历详见附件），任期自相关股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止（２０１３年９月１７日）。

公司声明：最近二年内没有监事担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

同意将该议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

监事会

２０１１ 年０２月１５日

附：候选人简历

陆本银先生，１９６２年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，毕业于鹿山中学。１９８５年至１９９３年就职于三山机动车钢圈厂，任生产厂长。１９９５年４月加入本公司历任公司生产车间主任、生产部长、金桥厂区大钢圈负责人，２０１０年至今任金桥厂区生产主管。陆本银先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。陆本银先生持有本公司股份，股份数为１５０，０００股，占公司总股本的０．１３％，不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，也不存在《公司法》第一百四十七条的规定情形。

证券代码：００２４８８ 证券简称：金固股份 公告编号：２０１１－００７

浙江金固股份有限公司

高管辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理邵国立先生提交的书面辞职报告，因个人原因请求辞去所任公司副总经理职务，辞职后将不在公司担任其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司接受邵国立先生的辞职申请，辞职报告于 ２０１１年２月１５日生效。

公司董事会对邵国立先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董 事 会

２０１１年２月１５日

证券代码：００２４８８ 证券简称：金固股份 公告编号：２０１１－００６

浙江金固股份有限公司

监事辞职公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事李富珍女士提交的书面辞职报告，因个人原因请求辞去监事职务，辞职后将不在公司担任其他职务。

公司监事会对李富珍女士在任职期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢。

　 根据《公司法》、《浙江金固股份有限公司章程》的规定，李富珍女士在任期内辞职将导致本公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请将在本公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此之前，李富珍女士仍将按照法律、行政法规和《浙江金固股份有限公司章程》的规定，履行监事职务。

公司将按照法律法规和《浙江金固股份有限公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任监事。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

监 事 会

２０１１年２月１５日

证券代码：００２４８８ 证券简称：金固股份 编号：２０１１—００５

浙江金固股份有限公司

关于使用部分超募资金对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于２０１１年２月１５日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、募集资金到位情况及管理

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］ １２７２号”文核准，首次公开发行人民币普通股（Ａ 股）３，０００ 万股，发行价格每股２２．００ 元，募集资金总额６６０，０００，０００．００元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为６０５，２７３，７００．００元，上述募集资金已由天健会计师事务所有限公司于２０１０年１０月１４日出具的天健验［２０１０］３０１号《验资报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

根据公司《浙江金固股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》，公司已明确的首次公开发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额合计３１，８８０．００ 万元。公司该次发行募集资金中其他与主营业务相关的营运资金共计２８，６４７．３７ 万元。

二、截至目前超募资金使用计划安排

公司可使用超募资金总计２８６４７．３７ 万元，２０１０年１２月２０日公司第二届董事会第三次会议决议通过《关于使用部分超募资金与济宁福林汽车零部件有限公司合作投资６００万只钢车轮项目的议案》，同意公司使用超募资金６，５００ 万元与济宁福林汽车零部件有限公司合资成立山东金固汽车零部件有限公司。

目前公司剩余可使用超募资金合计２２１４７．３７ 万元。本次对全资子公司成都金固车轮有限公司（以下简称“成都金固”）增资拟使用超募资金人民币６，０００万元，计划实施后剩余超募资金人民币１６１４７．３７万元。

三、增资概述

１、增资的基本情况

公司拟使用超募资金对全资子公司成都金固增加注册资本，增资额为６，０００万元。将成都金固的注册资本从６，０００万元增资到１２，０００万元。

增资的目的是用于年产１５０万只高强度钢制滚型车轮技改项目建设。该项目建设投资资金约６，０７８万元。

根据交易所的规定及公司相关制度，用于项目建设资金６，０００万尚需成都金固在银行开设募集资金专户，并签订募集资金三方监管协议。

２、增资行为生效所必需的审批程序

公司第二届董事会第四次会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久补充流动资金》及《公司投资决策管理制度》相关规定，本次增资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

本次增资行为不构成关联交易。

四、成都金固基本情况

成都金固设立于２００７年６月２８日，注册资本为６，０００万元，法定代表人孙金国，注册地点成都经济技术开发区汽车城大道９９号，主要从事汽车零部件的研发、生产、销售。

成都金固２０１０年末主要财务指标如下（未经审计）：

五、成都金固项目简介及增资目的和对公司影响

根据可行性研究报告，年产１５０万只高强度钢制滚型车轮技改项目建设投资资金６，０７８万元，其中固定资产投资５，０７８万元（包括新增国产工艺设备及公用配套等），铺底流动资金１，０００万元。项目建设周期１２个月，达产后，年新增销售收入１５，３８６万元，利税３，１０２万元。

本次增资意在满足成都金固今后经营发展的需要，确保成都金固技改项目的正常营运。

该技改项目投产后，将增强成都金固的产能和核心竞争力，进一步扩大公司在西部地区的市场占有率。符合公司的发展需要和长远规划。

本次增资主要涉及技改项目建设用资金，不涉及风险较高的对外投资等事项，故公司董事会认为本次增资不存在能致使公司发生重大损失的风险。成都金固增资前后均为公司的全资子公司，因此本次增资不会影响公司的合并财务报表。

六、相关承诺内容

公司不存在证券投资，公司将上述超募资金对全资子公司成都金固增资，将不影响募集资金投资计划的正常进行，且未变相改变募集资金的用途。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资（具体包括但不限于《中小板信息披露业务备忘录３０号：风险投资》第五条，在使用超募资金对全资子公司增资后的十二个月内，公司将不从事证券投资等高风险投资。

七、专项意见说明

公司独立董事对本次超募资金使用计划发表了独立意见，具体内容请投资者查阅信息披露网站巨潮资讯ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《独立董事关于使用部分超募资金对全资子公司增资的独立意见》。

公司第二届监事会第四次会议明确同意本次超募资金使用计划，请具体内容请投资者查阅信息披露网站巨潮资讯ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《第二届监事会第四次会议决议》。

保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人汪晓东、赵慧怡发表核查意见，同意本次超募资金使用计划，具体内容请投资者查阅信息披露网站巨潮资讯ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《海通证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金对全资子公司增资的保荐意见》。

特此公告

浙江金固股份有限公司

董事会

２０１１年２月１５日