证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000676 股票简称：思达高科 编号：2011-01

　　河南思达高科技股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南思达高科技股份有限公司第五届第十七次董事会于2011年2月9日以通讯方式通知全体董事，2011年2月15日，公司董事会第五届第十七次会议在郑州召开，应到5人，实到5人，会议由公司董事长刘双河先生主持，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。会议讨论并通过了以下决议：

　　一、同意将公司所属的位于郑州市开发区科学大道67号的土地25225.50平方米使用权及房产，郑州市开发区金梭路38号土地14816.40平方米使用权及房产抵押给平顶山银行股份有限公司郑州分行，为公司向该银行借款5000万元进行担保，并授权刘双河先生签署有关的法律文件，借款期限为一年。

　　表决结果：同意5人，反对0人，弃权0人。

　　二、同意公司向中信银行股份有限公司郑州分行借款4000万元，借款期限为一年。

　　表决结果：同意5人，反对0人，弃权0人。

　　河南思达高科技股份有限公司董事会

　　2011年2月17日

　　证券代码：000676 股票简称：*ST思达 编号：2011-02

　　河南思达高科技股份有限公司澄清公告

　　本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载和误导性陈述或重大遗漏。

　　一、传闻情况

　　2011年2月16日，新浪财经网站出现了公司重组的相关传闻。

　　传闻事项：该网站出现了标题为杜康酒业借壳*ST思达的传闻。

　　二、澄清说明

　　澄清事项：该传闻为不实传闻。

　　公司得知该传闻后，公司证券部电话询问了公司董事长刘双河先生，并请刘双河先生询问公司控股东河南正弘置业有限公司及公司实际控制人李向清先生。公司董事长刘双河先生表示，公司未与杜康酒业就公司重组问题进行过接触；正弘置业及公司实际控制人李向清先生均表示没有与杜康酒业就*ST思达重组问题进行过商谈。

　　三、其他的说明

　　1、公司已于披露2010年三季度报告时，对公司2010年的经营业绩进行了预告，预计2010年度公司盈利在500---1500万之间，到目前为止，公司的经营业绩与之前所披露的公告没有大的差异，如有重大差异，公司将及时在指定媒体上进行披露。

　　2、公司、公司控股股东正弘置业及实际控制人李向清承诺未来三个月内不筹划重大资产重组、发行股份、收购等事项。

　　四、必要的提示。

　　《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登为准。请投资者关注本公司公告，切勿轻信传闻。

　　特此公告。

　　河南思达高科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年2月17日