证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示

　　本次会议无否决或修改议案的情况；

　　本次会议无新议案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　1、 会议召开方式：采用现场投票方式。现场会议召开时间：2011年2月16日11：00。

　　2、 现场会议召开地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室

　　3、 会议召集人：新疆天业股份有限公司董事会

　　4、 会议主持人：侯国俊董事长主持本次会议。

　　5、 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　参加本次会议表决的股东及股东代理人共计7人，代表股份189975240股，占公司股份总数438592000股的43.31％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　审议并通过关于变更2010年度会计师事务所的议案 。

　　本公司原聘请立信大华会计师事务所有限公司负责公司2010年审计业务，由于对2010年的审计时间不能达成一致，为保障公司2010年度财务报告的审计工作顺利进行，经双方协商同意，立信大华会计师事务所有限公司不再负责公司2010年度的审计工作。

　　根据公司《董事会审计委员会议事规则》的规定，在经过认真调查的基础上，公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所有限公司（以下简称天健所）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2010年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，提议改聘天健会计师事务所有限公司为公司提供2010年年度审计服务。

　　经审议，同意立信大华会计师事务所有限公司不再负责公司2010年度的审计工作；公司改聘天健会计师事务所有限公司为公司提供2010年度审计服务。更换会计师事务所事项自公司2011年度第一次临时股东大会批准之日起生效。

　　该议案表决结果为：同意票的股份数为189975240股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。

　　本次会议由天阳律师事务所秦明、罗成丽律师现场见证并出具《法律意见书》，认为：公司二○一一年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　特此公告

　　新疆天业股份有限公司董事会

　　二○一一年二月十七日