证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于2011年2月15日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2011年2月11日以电子邮件形式通知了全体董事。本次董事会会议的应表决董事13人，实际参与表决董事13人，其中独立董事5人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事表决，形成决议如下：

　　一、以13票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《制定<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

　　二、以13票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《制定<独立董事年报工作制度>的议案》

　　三、以13票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

　　特此公告

　　汉王科技股份有限公司董事会

　　2011年2月15日