证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年2月1日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

　　3、本次股东大会以现场方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　公司2011年第一次临时股东大会于2011年2月16日上午9∶30在公司本部技术楼5楼会议室以现场形式召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权的股份数为190,335,000股，占公司有表决权股份总数的71.29%，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　会议由公司董事会召集、董事长吕建杰先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。国浩律师集团（深圳）事务所张爱民律师和邓晓慧律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下决议：

　　1、在关联股东深圳广播电影电视集团回避表决的情况下，审议通过了《关于2011年度预计日常关联交易的议案》；

　　本议案的出席会议有表决权股份总数为26,335,000股，表决结果：同意票26,335,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过了《关于建设"深圳市有线信息传输大厦项目"的议案》。

　　表决结果：同意票190,335,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经国浩律师集团（深圳）事务所张爱民律师和邓晓慧律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2011年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（深圳）事务所关于公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市天威视讯股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年二月十六日