证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要内容提示：

　　本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

　　二、会议召开情况：

　　（一）会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2011年2月16日下午14：00开始，会期半天；

　　网络投票时间为：2011年2月15日-2月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年2月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年2月15日15:00至2011年2月16日15:00的任意时间。

　　（二）股权登记日：2011年2月14日

　　（三）会议召开地点

　　现场会议地点：深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

　　网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

　　（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　（五）会议召集人：公司董事会

　　（六）会议主持人：公司董事长兼总经理饶陆华先生

　　（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议出席情况：

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共35人，代表的股份总数为146,493,166股，占公司有表决权总股份264,460,000股的55.39%。

　　2、 现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）12人，代表的股份总数为

　　142,917,270股，占公司有表决权总股份264,460,000股的54.04%。

　　3、 网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）23人，代表的股份总数为

　　3,575,896股，占公司有表决权总股份264,460,000股的1.35%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师列席了现场会议。国浩律师集团（深圳）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　四、提案审议和表决结果：

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于改聘公司董事的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意146,482,066股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.9924%；反对900股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.0006%；弃权10,200股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.0070%。

　　（二）审议通过了《关于公司2011年度拟向银行申请综合授信额度的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意146,480,666股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.9915%；反对900股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.0006%；弃权11,600股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.0079%。

　　（三）审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意146,479,166股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.9904%；反对3,800股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.0026%；弃权10,200股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.0070%。

　　（四）审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意146,477,266股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.9891%；反对4,300股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.0029%；弃权11,600股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.0079%。

　　（五）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；

　　该议案关联股东进行回避表决，非关联股东有表决权的股份总数为33,302,566股。

　　表决结果为：同意33,282,566股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的99.9399%；反对18,600股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的0.0559%；弃权1,400股，占参加本次股东大会表决的非关联股东所持表决权的0.0042%。

　　五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见：

　　本次股东大会经国浩律师事务集团（深圳）事务所的见证律师见证，并出具法律意见书。

　　结论性意见：公司2011年第一次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

　　六、备查文件：

　　1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；

　　2、国浩律师事务集团（深圳）事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

　　二○一一年二月十六日