证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉力诺太阳能集团股份有限公司于２０１１年２月１１日以书面和电邮形式发出了召开董事会六届十六次会议的通知，并于２０１１年２月１５日以通讯（传真加电子邮件）方式召开了本次会议。公司现有董事７人，参加表决的董事７人。会议由公司董事长王国亮先生召集，同时知照公司全体监事、高级管理人员。符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　２０１０年１２月１７日，公司收到中国证监会出具的证监许可［２０１０］１８２４号《关于核准武汉力诺太阳能集团股份有限公司重大资产重组方案的批复》，核准公司本次重组方案。根据《重大资产置换协议书》的规定，武汉众环会计师事务所有限责任公司以２０１０年１２月３１日为专项审计基准日，对Ａ类置入资产、Ｂ类置入资产、Ｂ类置出资产进行专项审计并出具了众环专字（２０１１）０３３号《武汉力诺太阳能集团股份有限公司资产置换专项审计报告》；深圳市鹏城会计师事务所有限公司以２０１０年１２月３１日为专项审计基准日，对Ａ类置出资产进行专项审计并出具了深鹏所股专字（２０１１）００５９号《武汉力诺太阳能集团股份有限公司资产置换专项审计报告》。通过上述专项审计报告，确定了置入资产、置出资产从２０１０年７月１日至２０１０年１２月３１日之间的期间损益。同时根据《重大资产置换协议书》的规定，置入的股权资产和置出的股权资产已经办理完毕工商变更登记，置出的房产已经按照《重大资产置换交接确认协议书》办理过户或处理，置出的存货已经交付给山东力诺新材料有限公司，置出的其他应收款已经全部转移给山东力诺新材料有限公司，公司对本次重大资产置换有关事项已经实施完毕。

　　鉴于本次重大资产置换实施情况，会议审议并通过如下决议：

　　１、审议批准本次重大资产置换相关审计机构报告的议案：

　　公司与力诺集团股份有限公司（以下简称“力诺集团”）、山东力诺新材料有限公司（以下简称“力诺新材料”）进行重大资产置换已获得中国证监会核准。根据２０１０年３月３０日签署的《重大资产置换协议书》的规定，应由武汉众环会计师事务所有限责任公司以２０１０年１２月３１日为专项审计基准日对Ａ类置入资产、Ｂ类置入资产、Ｂ类置出资产进行专项审计，由深圳市鹏城会计师事务所有限公司以专项审计基准日为基准日对Ａ类置出资产进行专项审计，以确定置入资产、置出资产从２０１０年７月１日至２０１０年１２月３１日之间的期间损益。

　　武汉众环会计师事务所有限责任公司对本次重大资产置换中Ａ类置入资产、Ｂ类置入资产、Ｂ类置出资产出具了《专项审计报告》（众环专字［２０１１］０３３号）。

　　深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本次重大资产置换中Ａ类置出资产出具了《专项审计报告》（深鹏所股专字［２０１１］００５９号）。

　　由于本议案涉及本公司与母公司力诺集团及其关联企业之间的关联交易，关联董事申英明先生、张忠山先生、申文明先生回避本议案的表决。

　　赞成 ４ 票；反对 ０ 票；弃权 ０票；回避３票

　　２、审议公司《重大资产置换交接确认协议书》的议案

　　由于本议案涉及本公司与母公司力诺集团及其关联企业之间的关联交易，关联董事申英明先生、张忠山先生、申文明先生回避本议案的表决。

　　赞成 ４ 票；反对 ０ 票；弃权 ０票；回避３票

　　特此公告

　　武汉力诺太阳能集团股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年２月１５日

　　附件：公司重大资产置换暨关联交易实施情况报告书