证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2011-002

　　华孚色纺股份有限公司

　　第四届董事会2011年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：本公司股票自2011年2月17日开市起复牌。

　　华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年2月12日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第四届董事会2011年第一次临时会议的通知，于2011年2月16日上午11时在深圳市福田区滨河大道联合广场B座14楼会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中独立董事徐文英先生、李定安先生及董事张际松先生以通讯方式表决，会议由董事长孙伟挺先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　一、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过关于《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案；

　　董事、董事会秘书宋晨凌女士作为股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

　　《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要分别详见2011年2月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。

　　二、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过关于《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》的议案；

　　董事、董事会秘书宋晨凌女士作为股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

　　《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》详见2011年2月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》；

　　董事、董事会秘书宋晨凌女士作为股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

　　为保证公司计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下相关事宜，包括但不限于：

　　1．授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；

　　2．授权董事会在出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息等事项时，按照计划规定的方法对行权数量和价格进行调整；

　　3．授权董事会在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理必需的事宜；

　　4．授权董事会对激励对象的行权资格和条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

　　5．授权董事会决定激励对象是否可以行权；

　　6．授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向深交所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改章程、办理注册资本的变更登记；

　　7．授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定；

　　8．授权董事会决定计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止股票期权激励计划；

　　9．授权董事会对股票期权计划进行管理；

　　10．授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　以上有关股权激励的议案需在《股票期权激励计划（草案）》相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。

　　召开股东大会事宜将由董事会另行通知。

　　特此公告。

　　华孚色纺股份有限公司董事会

　　二○一一年二月十七日

　　证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2011-003

　　华孚色纺股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2011年2月12日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第四届监事会第六次会议的通知，于2011年2月16日上午9时以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参与监事3名，实际参与表决监事3名，其中，肖立湖先生以通讯方式表决。会议由监事会主席盛永月先生主持，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、关于《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案；

　　经审核，监事会认为董事会会议审议股权激励计划（以下简称：计划）相关议案的程序和决策合法、有效；实施计划可以进一步完善公司治理结构，健全激励机制，可充分调动激励对象的积极性和创造性，保证了全体股东的利益，有利于公司的发展。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、《关于审核公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》；

　　监事会对《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）》所确定的本次获授股票期权的激励对象名单进行核实，认为本次所确定激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》及其备忘录规定的激励对象条件。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、《关于<股票期权激励计划考核办法>的议案》。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述三项议案待中国证券监督管理委员会备案审核无异议后提交股东大会批准。

　　特此公告。

　　华孚色纺股份有限公司监事会

　　二〇一一年二月十七日