证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议通知：公司董事会于2011年2月1日发出召开本次股东大会的通知，于2011年2月11日发出召开本次股东大会的提示性公告

　　3、现场会议召开时间:2011年2月16日下午2：30

　　网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年2月16日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年2月15日下午3:00 至2011年2月16日下午3:00的任意时间

　　4、现场会议召开地点：公司一楼会议室

　　5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　6、股权登记日：2011年2月9日

　　7、主持人：董事长赵文武先生

　　本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　三、会议的出席情况

　　参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计188人，代表股份156,037,764股，占公司总股份数的37.11％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有9人，代表股份数143,066,779股，占公司总股份数的34.03％；参与网络投票的股东及股东代理人共有179人，代表股份数12,970,985股，占公司总股份数的3.08％。

　　四、提案审议和表决情况

　　出席会议并参加表决的股东及股东代理人经现场和网络投票，以记名投票方式表决，审议并通过《关于收购芜湖荣事达塑胶有限责任公司100%股权的议案》。

　　表决结果：同意14,569,119股，占有效表决权股数86.16％；反对2,339,329股，占有效表决权股数13.83％；弃权1,100股，占有效表决权股数0.01％。其中，网络投票表决结果：同意10,630,556股，占参加网络投票所有股东所持股份的81.96％；反对2,339,329股，占参加网络投票所有股东所持股份的18.03％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加网络投票所有股东所持股份的0.01％。

　　关联方股东安徽国风集团有限公司对此项议案回避了表决。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所；

　　2、律师姓名：卢贤榕、王文刚律师；

　　天禾律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、国风塑业2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽国风塑业股份有公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　安徽国风塑业股份有限公司

　　2011年2月16日