证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况

　　2、本次股东大会无修改提案的情况

　　3、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。

　　一、会议通知情况

　　《大连科冕木业股份有限公司2011年第二次临时股东大会的通知》于2011年2月1日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2011年2月18日（星期五）上午9：00

　　2、会议召开地点：大连市中山区中山九号东塔2403

　　3、会议召开方式：以现场投票方式召开

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长魏平女士

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议合法、有效。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东代表3人，代表有表决权股份68,681,800股，占公司股份总数的73.46%。公司所有董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等出席和列席了本次会议。

　　四、会议表决情况

　　经与会股东和股东代表认真审议，并经律师现场见证，本次会议以记名投票方式逐项表决通过了以下提案：

　　（一）审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施地点及主体的议案》；

　　表决结果：68,681,800股同意，占出席会议有表决权股份的100％；0股反对，0股弃权。

　　（二）审议通过了关于《公司关于与昆山市嘉虹投资担保有限公司签署反担保保证合同的议案》；

　　表决结果：68,681,800股同意，占出席会议有表决权股份的100％；0股反对，0股弃权。

　　北京友邦律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　大连科冕木业股份有限公司

　　2011年2月18日