证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。

　　2、根据现场及网络投票统计结果，本次股东会审议的议案一的表决结果为同意票11,197,876股，占出席会议有表决权股份的75.95%，反对票3,503,665股，占出席会议有表决权股份的23.76%，弃权票42,700股，占出席会议有表决权股份的0.29%，表决结果为通过；本次股东会审议的议案二的表决结果为同意票10,858,925股，占出席会议有表决权股份的73.65%，反对票3,502,465股，占出席会议有表决权股份的23.75%，弃权票382,851股，占出席会议有表决权股份的2.6%，表决结果为通过。本次股东会审议的议案三的表决结果为同意票13,110,566股，占出席会议有表决权股份的88.92%，反对票1,206,419股，占出席会议有表决权股份的8.18%，弃权票427,256股，占出席会议有表决权股份的2.9%，表决结果为通过。

　　二、会议的召开和出席情况

　　1、召开时间：2011 年2 月18日（周五）上午10:00

　　2、召开地点：甘肃省嘉峪关市泰兴大酒店会议室

　　3、召开方式：取现场会议和网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长方丁先生

　　6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及委托代理人共3人，代表有表决权的股份共90,467,232万股，占公司总股本的47.61%。公司部分董事、监事、高管人员列席了本次会议，甘肃正天合律师事务所张军和翟静律师到现场对会议进行了见证。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供的网络形式的投票平台进行，通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计454名，持有公司股份14,744,241股，占股权登记日公司股份总数的7.76%。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用现场会议和网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：

　　1、审议《关于公司拟委托山东东佳集团股份有限公司对公司整体资产实施托管经营的议案》

　　表决结果：合并统计现场投票和网络投票表决结果：参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计457名，持有公司股份105,211,473股，占股权登记日公司股份总数的55.37%。 同意票101,665,108股，反对票3,503,665股，弃权票42,700股。同意票占出席会议有表决权股份的96.63%。同意中核华原钛白股份有限公司董事会提交的《关于公司拟委托山东东佳集团股份有限公司对公司整体资产实施托管经营的议案》。

　　2、审议《关于公司拟与山东东佳集团股份有限公司签署〈托管协议〉的议案》

　　表决结果：合并统计现场投票和网络投票表决结果：参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计457名，持有公司股份105,211,473股，占股权登记日公司股份总数的55.37%。 同意票101,326,157股，反对票3,502,465股，弃权票382,851股。同意票占出席会议有表决权股份的96.31%。同意中核华原钛白股份有限公司董事会提交的《关于公司拟与山东东佳集团股份有限公司签署〈托管协议〉的议案》。

　　3、审议《关于签署<中核华原钛白股份有限公司重大资产重组终止协议>的议案》

　　本议案内容涉及关联交易事项，股东单位中国信达资产管理公司、中核四○四有限公司为公司关联方，回避表决。

　　表决结果：合并统计现场投票和网络投票表决结果：参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计455名，持有公司股份15,069,241股，占股权登记日公司股份总数的7.93%。2名关联股东回避表决，持有公司股份90,142,232股。同意票13,435,566股，反对票1,206,419股，弃权票427,256股。同意票占出席会议有表决权股份的89.16%。同意中核华原钛白股份有限公司董事会提交的《关于签署<中核华原钛白股份有限公司重大资产重组终止协议>的议案》。

　　五、律师出具的法律意见

　　甘肃正天合律师事务所张军律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、中核华原钛白股份有限公司2011年度第一次临时股东大会决议；

　　2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司2011年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司董事会

　　二〇一一年二月十九日