证券时报多媒体数字报

　　证券简称： 青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2011-005

　　青海明胶股份有限公司

　　关于董事兼执行总裁和证券事务

　　代表辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　青海明胶股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司董事兼执行总裁逯益民先生和证券事务代表潘爱丽女士的辞职报告，具体情况公告如下：

　　一、关于董事兼执行总裁的辞职

　　公司董事兼执行总裁逯益民先生因工作原因申请辞去其担任的公司董事、董事会发展战略委员会委员及执行总裁的职务。

　　根据《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达本公司董事会时生效。逯益民先生辞去所任职务后将不在本公司任职。

　　目前，公司董事会现有董事8人，逯益民先生辞职不会影响公司董事会正常运作。

　　公司及董事会对逯益民先生任职期间所做的工作表示衷心的感谢！

　　公司董事会将尽快召开会议审议补选董事、聘任执行总裁等事项。

　　二、关于证券事务代表的辞职

　　公司证券事务代表潘爱丽女士因个人原因申请辞去其担任的公司证券事务代表职务。潘爱丽女士辞去所任职务后将不再在本公司任职。

　　公司及董事会对潘爱丽女士任职期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢！

　　自2011年2月18日起公司的证券事务工作将由董事会秘书华彧民先生统一负责，公司将尽快聘任新的证券事务代表。

　　特此公告

　　青海明胶股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年二月十八日

　　证券简称： 青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2011-006

　　青海明胶股份有限公司

　　关于职工代表监事辞职及补选的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　青海明胶股份有限公司(以下简称"公司")于2011年2月17日收到公司职工代表监事、监事会主席张海仓先生的书面辞职报告，张海仓先生因个人工作调动原因申请辞去其担任的公司职工代表监事及监事会主席的职务。

　　根据《公司章程》有关规定，其辞职报告自送达本公司监事会时生效。张海仓先生辞去所任职务后将不在本公司任职。

　　公司对张海仓先生任职监事期间所做的工作表示衷心的感谢！

　　2011年2月18日，公司工会委员会召开专题会议，补选李友竹女士为青海明胶股份有限公司第五届监事会职工代表监事，任期同公司第五届监事会相同。（李友竹女士简历附后）

　　公司将按《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快召开会议选举新的监事会主席。

　　特此公告

　　青海明胶股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一一年二月十八日

　　附：李友竹女士简历

　　李友竹，女，汉族，46岁，中专学历，助理统计师。历任青海骨胶厂生产科统计员，企业管理部考核员兼统计员；青海明胶股份有限公司企管处副处长、处长；青海明胶股份有限公司综合部部长；青海明胶股份有限公司企业管理部部长；四川广汉明浩骨制品有限公司副总经理；四川广汉明浩骨制品有限公司厂长；青海明胶股份有限公司审计部副经理；现任青海明胶股份有限公司审计部经理、第五届监事会职工代表监事。

　　李友竹女士与上市公司控股股东及实际控制人无关联关系；未持有上市公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。

　　证券简称： 青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2011-007

　　青海明胶股份有限公司

　　关于公司第一大股东之控股股东变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2011年2月18日青海明胶股份有限公司（以下简称"公司"或"青海明胶"）接到公司第一大股东天津泰达科技风险投资股份有限公司关于其股东变更的通知，具体情况如下：

　　一、基本情况概述

　　天津泰达科技风险投资股份有限公司之控股股东天津经济技术开发区投资有限公司（以下简称："经开投资"）经天津技术开发区财政局（津开财【2011】15号）文件的批准，将其持有天津泰达科技风险投资股份有限公司70.14%的股权无偿划入天津泰达科技发展有限公司，其相关的国有产权变更登记、工商变更登记手续尚在办理中。

　　二、天津泰达科技发展有限公司的基本情况

　　住所：天津开发区第四大街5号A座706

　　法定代表人：杨德宏

　　注册资本：壹拾亿元人民币

　　公司类型：有限责任公司（国有独资）

　　经营范围：科技投资；科技咨询；专利代理服务；工业物业管理；技术管理培训（不含发证）；孵化器建设、开发、管理、运营；科技平台建设、运营及其他相关服务；技术产权交易服务；技术服务及其他与促进科技产业相关的业务；房屋租赁；办公租赁；商务办公服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。

　　成立日期：二○一○年十一月十九日

　　三、本次变更前后，本公司产权及控制关系变化情况

　　变更前后公司与第一大股东之控股股东及实际控制人的股权结构及控制关系如下：

　　■

　　四、股东股权结构变更对本公司的影响

　　本次股权无偿划入变更事宜完成后，天津泰达科技发展有限公司将持有天津泰达科技风险投资股份有限公司70.14%的股权。天津泰达科技风险投资股份有限公司仍持有本公司61,896,369股股份，占公司总股本的15.25%，为公司第一大股东。

　　因天津泰达科技发展有限公司的控股股东仍为天津经济技术开发区管理委员会，故青海明胶的实际控制人未发生变化，仍为天津经济技术开发区管理委员会。

　　特此公告

　　青海明胶股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年二月十八日