证券时报多媒体数字报

证券代码：６００８５４ 股票简称：ＳＴ春兰 编号：临２０１１—００５

江苏春兰制冷设备股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

１、本次会议没有否决或修改提案的情况；

２、本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

公司２０１１年第一次临时股东大会于２０１１年２月１８日在春兰集团泰州宾馆召开，出席会议的股东及股东授权委托代表共８人，代表股权数２０８，１６７，５４８股，占公司有表决权股份总数的４０．０７％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次股东大会由公司董事会召集，公司应出席董事６人，实际出席董事５人，季南平董事因公出差，委托奚正志董事代为出席并签署相关文件。公司监事、高级管理人员、董事候选人及江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次股东大会。大会由许承业先生主持，会议采用记名表决方式表决，对董事选举采用累积投票制的方式进行。

二、提案审议情况

１、审议通过了《关于控股子公司泰州星威房地产开发有限公司向春兰投资控股有限公司借款的议案》

本公司控股子公司星威房地产开发有限公司为保证“星威园”项目的开发进度，向其股东春兰投资控股有限公司分批借款，总金额不超过人民币贰亿伍仟万元，期限自每次借款之日起三年，借款年利率不超过６．５％。

泰州星威房地产开发有限公司以其拥有的泰州市海陵区迎春路１０号－１的国有土地使用权（领房屋所有权证后改用房产）作为所欠春兰投资控股有限公司全部债务偿还的抵押担保。

同意７５，０９４，８７２股，占出席会议参与表决股份总数的１００％；反对０股；弃权０股；回避表决１３３，０７２，６７６股。

２、审议通过了《关于补选公司部分董事的议案》

根据《公司章程》有关规定，会议以累积投票制的方式选举产生公司董事。

（１）选举徐群先生为公司董事

同意２０８，１６７，５４８个表决权，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０个表决权；弃权０个表决权。

（２）选举葛智亮先生为公司董事

同意２０８，１４８，７４８个表决权，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９％；反对０个表决权；弃权１８，８００个表决权，占出席会议有表决权股份总数的０．０１％。

（３）选举陶波女士为公司董事

同意２０８，１４８，７４８个表决权，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９％；反对０个表决权；弃权１８，８００个表决权，占出席会议有表决权股份总数的０．０１％。

表决结果：

选举徐群先生、葛智亮先生、陶波女士为公司董事，任期自２０１１年２月１８日至２０１３年１月２７日。

三、律师现场鉴证结论

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师现场鉴证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果和决议合法有效。

四、备查文件目录：

１、经与会董事及记录人确认的股东大会会议决议；

２、鉴证律师出具的法律意见书。

特此公告！

江苏春兰制冷设备股份有限公司

２０１１年２月１８日

附董事简历：

徐群先生，１９６７年２月出生， 本科学历，高级工程师。曾任天津市通用机械厂技术员，江苏春兰动力制造有限公司技术员、热加工车间副主任、主任、技术二科科长、副总经理，泰州春兰摩托车厂设计科科长、研究所所长，江苏春兰摩托车有限公司、江苏百乐电热电器有限公司、南京春兰汽车制造有限公司总经理。现任春兰（集团）公司副总裁。

葛智亮先生，１９７３年１０月出生，本科学历，工程师。曾任春兰制冷技术研究所电器室技术员，春兰（集团）公司稽查处办事员，春兰（集团）公司秘书处秘书，春兰（集团）公司技术处副处长。现任春兰（集团）公司法务处处长。

陶波女士，１９６６年１２月出生，本科学历，高级会计师。曾任泰州市生物化学制药厂总经办办事员，春兰（集团）公司出纳、总账会计，春兰（集团）公司财务处科员、会计处科员，春兰（集团）公司会计处副处长、处长。现任春兰（集团）公司财务处处长。

证券代码：６００８５４ 股票简称：ＳＴ春兰 编号：临２０１１—００６

江苏春兰制冷设备股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、江苏春兰制冷设备股份有限公司于２０１１年２月１８日在春兰集团泰州宾馆召开了公司第六届董事会第七次会议，会议由徐群先生临时召集并主持，应出席本次会议的董事９人，实际出席董事８人，季南平董事因公出差，委托奚正志董事代为出席并行使表决权，公司监事、总经理列席会议，符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议均以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了全部议案，形成决议如下：

１、因许承业先生提出辞去公司董事长的职务，补选徐群先生为公司董事长（法定代表人）；根据公司章程的规定，公司董事会设两名副董事长，因沈华平先生提出辞去公司副董事长职务，补选许承业先生为公司副董事长。

２、审议通过关于董事会专业委员会成员调整的议案

同意徐群先生担任提名委员会委员、陶波女士担任审计委员会委员、葛智亮先生担任薪酬与考核委员会委员、许承业先生担任战略与决策委员会委员。

调整后，本公司董事会各专业委员会人员组成情况如下：

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

董 事 会

二○一一年二月十八日