证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002171　　　 　 证券简称：精诚铜业　　 　编号：2011－014

　　安徽精诚铜业股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于2011年2月17日收到公司总经理助理吴德顺先生的辞职报告，吴德顺先生因个人原因申请辞去公司总经理助理职务，辞职后不在本公司担任任何职务。

　　根据相关规定，上述辞职报告自2011年2月17日送达董事会即时生效，公司对吴德顺先生任职期间对公司所做的工作表示感谢。

　　特此公告

　　安徽精诚铜业股份有限公司董事会

　　二〇一一年二月十九日

　　证券代码：002171　　　 　 证券简称：精诚铜业　　 　 编号：2011－015

　　安徽精诚铜业股份有限公司

　　2010年年度股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2010年年度股东大会于2011年2月18日上午10点在本公司五楼会议室召开。本次会议以现场投票方式进行表决，由公司董事会召集、董事长姜纯先生主持，其他出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书和本公司聘任的律师，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及其他规范性文件的规定。

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表股份97,409,950股，占公司有表决权股份总数的59.75%。

　　二、提案审议情况

　　（一）审议通过了《董事会2010年度工作报告》

　　表决情况：该项议案总有效表决股份数为97,409,950股。

　　同意97,409,950股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　（二）审议通过了《监事会2010年度工作报告》

　　表决情况：该项议案总有效表决股份数为97,409,950股。

　　同意97,409,950股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　（三）审议通过了《2010年度财务决算的报告》

　　表决情况：该项议案总有效表决股份数为97,409,950股。

　　同意97,409,950股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　（四）审议通过了《2010年度募集资金存放和使用情况的专项说明的报告》

　　表决情况：该项议案总有效表决股份数为97,409,950股。

　　同意97,409,950股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　（五）审议通过了《2010年度利润分配的议案》

　　表决情况：该项议案总有效表决股份数为97,409,950股。

　　同意97,409,950股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　（六）审议通过了《2011年度财务预算及经营计划的报告》

　　表决情况：该项议案总有效表决股份数为97,409,950股。

　　同意97,409,950股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　（七）审议通过了《2010年年度报告及摘要》

　　表决情况：该项议案总有效表决股份数为97,409,950股。

　　同意97,409,950股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　（八）审议通过了《2011年续聘财务审计机构的议案》

　　表决情况：该项议案总有效表决股份数为97,409,950股。

　　同意97,409,950股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　（九）审议通过了《2011年度日常关联交易的议案》

　　安徽楚江投资集团有限公司和何凡先生由于和审议事项具有关联关系，已实施表决回避，其所持表决权数没有计入审议该议案有表决权总数。

　　表决情况：该项议案总有效表决股份数为15000股。

　　同意15000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　（十）审议通过了《关于为清远精诚铜业有限公司提供连带责任担保的议案》

　　表决情况：该项议案总有效表决股份数为97,409,950股。

　　同意97,409,950股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　（十一）审议通过了《2011年度董事长重大授权的议案》

　　表决情况：该项议案总有效表决股份数为97,409,950股。

　　同意97,409,950股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　（十二）审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

　　同意公司总股本由163,020,000股增加至326,040,000股，同意授权董事会据此办理注册资本的变更登记事宜。

　　表决情况：该项议案总有效表决股份数为97,409,950股。

　　同意97,409,950股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　（十三）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

　　表决情况：该项议案总有效表决股份数为97,409,950股。

　　同意97,409,950股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　(一)律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

　　(二)律师姓名：喻荣虎、李结华

　　(三)结论性意见：本次股东大会召集与召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、表决程序及结果等相关事宜，符合法律、法规及《安徽精诚铜业股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　(一)安徽精诚铜业股份有限公司2010年年度股东大会会议决议；

　　(二)安徽天禾律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告

　　安徽精诚铜业股份有限公司董事会

　　二〇一一年二月十九日